20/10/2025 | En junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a estas instituciones bancarias por presuntas actividades de lavado de dinero vinculadas con organizaciones criminales
1/10/2025 | Vector Casa de Bolsa, una de las tres entidades mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico de fentanilo, traspasó sus cuentas de inversión a Finamex
19/8/2025 | Será el 20 de octubre de este año cuando se hará vigente la prohibición de transferencias a los bancos mexicanos señalados por lavado de dinero
18/8/2025 | CIBanco, Intercam y Vector reportan retrocesos financieros tras acusaciones del Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero
16/7/2025 | México es un país que debe cuidar mucho el sistema financiero, en términos de cumplimiento de recomendaciones estamos en el límite del foco rojo o sanción. | Laura Borbolla
9/7/2025 | CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa fueron señalados por presunta participación en esquemas de lavado de dinero asociados al tráfico de fentanilo, lo que ha generado desconfianza en el sistema bancario mexicano. | Octavio Díaz García de León
9/7/2025 | El Departamento del Tesoro de EU extendió por 45 días las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector para que instituciones financieras de Estados Unidos eviten operaciones con las mexicanas, plazo que se alargó hasta el 4 de septiembre
1/7/2025 | El anuncio de IPG se da días después de que la FinCEN emitiera una orden contra Vector Casa de Bolsa por su presunta implicación en lavado de dinero
8/7/2025 | La institución informó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus apoderados y delegados fiduciarios conservan sus facultades legales, y cualquier cambio futuro será informado de manera oportuna y formal
30/6/2025 | El comunicado de Hacienda hundió más a las instituciones, que de por sí tendrán un daño reputacional irreversible. | Romina Román
27/6/2025 | Los clientes e inversionistas están protegidos con 400 mil UDIS, de acuerdo con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario
27/6/2025 | Resumen de la Conferencia Matutina del 27 de junio
27/6/2025 | El secretario Edgar Amador Zamora afirmó que el sistema bancario mexicano se mantiene sólido y opera sin alteraciones
