La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos extendió nuevamente las fechas de entrada en vigor de las órdenes, que prohíben transferencias de fondos que involucran a CIBanco, Intercam y Vector.
El organismo informó que las instituciones financieras cubiertas tendrán hasta el 20 de octubre de 2025 para implementar las órdenes que prohíben las transferencias de fondos a los bancos mexicanos.
La institución financiera indicó que esta prórroga refleja las medidas continúas adoptadas por el Gobierno de México para abordar eficazmente las preocupaciones planteadas en las órdenes de la FinCEN, incluyendo el mantenimiento de la administración temporal de las instituciones afectadas para promover el cumplimiento normativo y la prevención del financiamiento ilícito.
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Destaca coordinación con México
“El Tesoro seguirá coordinando estrechamente con el Gobierno de México en estos asuntos y considerará cuidadosamente todos los hechos y circunstancias relacionados con la implementación de las órdenes”, destacó.
Contexto: El 25 de junio de 2025, FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres órdenes regulatorias contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, considerándolas “instituciones financieras de principal preocupación en materia de lavado de dinero” por supuestos vínculos con tráfico ilícito de opioides, en particular fentanilo.
Las acusaciones del organismo estadounidense presumen que las instituciones mexicanas señaladas facilitaron transacciones financieras vinculadas a precursores químicos desde China y facilitaron operaciones de lavado para cárteles como el CJNG, Cártel del Golfo, Beltrán Leyva y Sinaloa
Lo anterior, luego de que FinCEN informara su preocupación de que estos bancos lavaran dinero del narcotráfico, por lo que actuó de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México continúan avanzando en sus esfuerzos conjuntos para proteger a nuestras instituciones financieras y economías de los cárteles terroristas y sus actividades de lavado de dinero”, declaró Jimmy Kirby, subdirector de FinCEN.
El funcionario estadounidense indicó que la estrecha colaboración entre ambos países es crucial en los esfuerzos del Departamento del Tesoro para proteger el sistema financiero estadounidense del abuso delictivo y combatir el financiamiento de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes.
¿Por qué es importante la prorroga del FinCen?
Sin las prórrogas otorgadas a los bancos mexicanos, desde el 25 de junio de 2025 éstos habrían quedado automáticamente bloqueadas del sistema financiero de Estados Unidos lo que implica la suspensión de pagos transfronterizos y uso de tarjetas internacionales, así como salida de clientes corporativos y particulares que dependen de flujos en dólares.