El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley, sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación de Bancos de México (ABM) a quienes pidió fortalecer la defensa contra el lavado de dinero de cárteles.
A través de un informe el Departamento del Tesoro, Hurley destacó que el sistema financiero mexicano cumple un papel crucial en la defensa contra operaciones ilícitas y subrayó la relevancia de las alertas públicas de la dependencia estadounidense como herramientas clave para que la banca cumpla con sus obligaciones legales y contribuya a frenar las redes criminales.
En días pasados, Emilio Romano, presidente de la ABM, había adelantado que viajarían al vecino del norte para mostrar los avances alcanzados en materia de prevención y combate al lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano, luego de que Estados Unidos señalará a tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero.
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El dirigente bancario dijo que en dicha visita compartirían a las autoridades americanas y a los diferentes participantes del sistema financiero, en Estados Unidos, lo que es la banca en México.
Contexto: El pasado 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) lanzó sanciones inéditas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, identificándolas como "preocupación principal por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos" bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Acciones de Estados Unidos
Tras este encuentro el subsecretario estadounidense reiteró el compromiso del Tesoro estadounidense de bloquear fondos vinculados a organizaciones criminales y señaló las recientes acciones legales, conocidas como 2313a, como ejemplo de la determinación de Washington para involucrar al sector privado en el desmantelamiento de estas estructuras.
Hurley también expresó su reconocimiento por la relación sólida entre Estados Unidos y México, destacando la importancia de la colaboración entre gobiernos y sector privado en la promoción de objetivos de seguridad compartida.
El diálogo, enmarcado en el mandato del expresidente Donald Trump, buscó establecer mecanismos más efectivos para mejorar el cumplimiento legal y lograr resultados concretos en la lucha contra el financiamiento de los cárteles y el tráfico de drogas.
¿Por qué es importante fortalecer el combate al lavado?
Los bancos son una de las principales puertas de entrada del dinero ilícito al sistema formal, si no cuentan con controles sólidos, el lavado de dinero puede contaminar sus operaciones, generar sanciones internacionales y hasta provocar la salida de corresponsalías bancarias con Estados Unidos y Europa.