Directivos bancarios y autoridades de México viajarán en dos semanas a Estados Unidos para reunirse con funcionarios del gobierno norteamericano, a quienes mostrarán los avances alcanzados en materia de prevención y combate al lavado de dinero dentro del sistema financiero mexicano, así lo informó Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).
En conferencia de prensa, el dirigente bancario dijo que con esta visita buscan compartirles a las autoridades americanas y a los diferentes participantes del sistema financiero, en Estados Unidos, lo que es la banca en México.
El representante del sector destacó que México tiene una legislación robusta en temas de lavado de dinero y en temas de prevención de actividades ilícitas y que este viaje va a fortalecer lo que ya hay, pues también servirá para intercambiar mejores prácticas de ambas partes.
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Contexto: El pasado 25 de junio de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés) lanzó sanciones inéditas contra tres instituciones financieras mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, identificándolas como "preocupación principal por lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides ilícitos" bajo la Ley de Sanciones contra el Fentanilo.
Buscan mejorar la banca mexicana
En este sentido, el dirigente de la ABM reconoció que no existe “una banca perfecta”, pero que en el caso de la mexicana buscarán alcanzar mejoras en materia regulatoria, y también fortalecer la colaboración con las autoridades.
"Nunca les voy a decir que la banca en México es perfecta. (…) Tenemos una gran banca, una de las más sólidas a nivel global y siempre vamos a estar buscando la forma de seguir buscando la excelente”, destacó Emilio Romano.
Sobre la visita al vecino del norte, el banquero detalló que el encuentro será con el Departamento del Tesoro, la FinCEN y la Asociación de Bancos de Estados Unidos en el marco de una reunión binacional generada por autoridades estadounidenses.
Además, indicó que, en los próximos meses, los representantes de la banca se acercarán también a las autoridades de Canadá y de la Unión Europea.
¿Por qué es importante fortalecer el combate al lavado?
Los bancos son la puerta de entrada del dinero ilícito al sistema formal. Si no cuentan con controles sólidos, el lavado de dinero puede contaminar sus operaciones, generar sanciones internacionales y hasta provocar la salida de corresponsalías bancarias con Estados Unidos y Europa.