Domingo 7 de diciembre de 2025

Departamento del Tesoro de Estados Unidos

NARCOTRÁFICO

Empresas sancionadas por EU hicieron negocios con universidades en Sonora, Sinaloa y BCS

7/10/2025 | Al menos 7 de las 12 empresas sancionadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con la producción de fentanilo para el cártel de Sinaloa obtuvieron 630 contratos públicos

SISTEMA FINANCIERO

Departamento del Tesoro le exige a bancos mexicanos reforzar controles anti lavado de cárteles

18/9/2025 | El subsecretario del Tesoro de EU para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, John K. Hurley, se reunió con banqueros mexicanos para evaluar medidas en contra del lavado de dinero; insistió en que se bloquearán fondos de organizaciones vinculadas al crimen organizado

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