29/4/2026 | La firma textil Lili Pink enfrenta un proceso judicial en Colombia por presuntas anomalías financieras con activos y mercancías; la compañía mantiene sus operaciones comerciales mientras las autoridades evalúan el origen de sus bienes
17/4/2026 | El sujeto es sospechoso de narcomenudeo y blanqueo de recursos de procedencia ilícita, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones
15/4/2026 | Carlos Marmolejo, CEO de Financiera Sustentable de México, afirma que la Sofipo no tiene relación de capital ni de inversiones con CIBanco. En entrevista con La Silla Rota, plantea que el ahorro de sus clientes está 100% seguro y la licencia bancaria que solicitaron a la CNBV es un "proceso largo"
13/4/2026 | "Si te portas bien, no te debería de dar miedo nada", expuso Felipe García Ascencio, director general de Santander; aseveró que se van a adherir a la nueva regulación reglamentaria que está en México
10/4/2026 | El número de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera aumentó en las gestiones de Santiago Nieto y Pablo Gómez, no obstante, el órgano perdió el 87% de los recursos legales en tribunales
30/3/2026 | Las investigaciones de Estados Unidos sobre personas relacionadas con grupos criminales en México se han extendido a todos los sectores e instituciones, y uno de ellos es el empresarial. | María Idalia Gómez
24/3/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear una cuenta bancaria cuando existan indicios relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
3/3/2026 | Las sanciones de 2015 a 2026 alcanzan a desarrolladoras inmobiliarias, complejos turísticos, agencias de viajes, empresas de tiempos compartidos, comercializadoras de combustibles, promotoras artísticas y musicales; el 2025, nuevo pico con mil 384 sanciones
3/3/2026 | La FGR arrestó en Querétaro a Jorge “N”, contador ligado al entorno de Emilio Lozoya, por presunta defraudación fiscal de 28.1 millones de pesos; permanecía prófugo desde 2020
26/2/2026 | El acuerdo permitirá establecer nuevos esquemas de colaboración operativa para detectar flujos financieros ligados a delitos transnacionales, especialmente el tráfico ilícito de armas
19/2/2026 | Las autoridades bloquearon a 31 sujetos por operar una red de fraude vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación; se congelaron cuentas, revisaron movimientos financieros y evitaron que los implicados en la red de fraude sigan moviendo dinero ilícito
17/2/2026 | Lotería Nacional y la UIF acuerdan acciones conjuntas para prevenir operaciones con recursos ilícitos; el convenio incluye capacitación, mesas de trabajo e intercambio técnico
5/2/2026 | Estados Unidos redirige su estrategia contra el narcotráfico hacia el rastreo de criptomonedas y redes financieras; la cooperación con México incluye traslados de acusados y procesos penales por lavado de dinero
9/1/2026 | Autoridades de Estados Unidos detuvieron a un ciudadano chino acusado de lavar recursos del narcotráfico; la investigación vincula a cárteles mexicanos con una red financiera de origen chino que operó entre 2022 y 2024
24/12/2025 | La determinación de la SHCP se da seis meses después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres órdenes regulatorias contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por supuestos vínculos con tráfico de fentanilo
