26/9/2024 | Gerardo Sosa Castelán enfrentaba cargos por delincuencia organizada y lavado de dinero, que le imputó el Ministerio Público Federal y por los cuales permaneció preso una temporada en el Penal del Altiplano
24/9/2024 | Los negocios sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos son una farmacia ubicada en Nogales y tres neverías que operan en Culiacán
9/4/2024 | Rosario Robles Berlanga fue acusada del delito de ejercicio indebido de la función pública por el desvió 3 mil millones de pesos
8/4/2024 | Esta primera audiencia inicial del juicio está programada para que 27 imputados por el delito de blanqueo de capitales se presenten a declarar. Entre ellos, Juergen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores de la firma
9/1/2024 | El exgobernador de Tamaulipas purga una condena de 9 años por lavado de dinero, aunque en México tiene pendiente una orden de aprehensión
31/12/2023 | Una denuncia penal presentada ante la FGR sostiene que Sergio Humphrey ayudó a un grupo de clientes de la industria naviera a evadir impuestos y blanquear dinero entre 2019 y 2021 con el apoyo de Santiago Nieto, en ese entonces titular de la UIF
18/12/2023 | El ex gobernador enfrenta diversos procesos judiciales desde el 2018, por delincuencia organizada, lavado de dinero, venta ilegal de bienes públicos
4/10/2023 | Peso Pluma y Fuerza Regida cancelaron sus presentaciones en Tijuana debido a amenazas del CJNG; “estos dos artistas le cantan a un mismo grupo criminal. Luego entonces, ¿por qué la preferencia a un grupo criminal y no a otro?”, preguntó Montserrat Caballero
19/8/2023 | El crimen organizado en México utiliza la red financiera trasnacional y los canales de envío y recepción de remesas legítimos para blanquear miles de millones de dólares
20/7/2023 | Hidalgo está dentro de las ocho entidades que no han regulado el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita
20/7/2023 | El encargado de Despacho de la PGJH, Santiago Nieto, informó que este año la UIF presentó dos nuevas denuncias de lavado de dinero contra funcionarios de la UAEH
18/7/2023 | Banco Azteca, cuyo dueño es Ricardo Salinas Pliego, advirtió a sus clientes de las operaciones financieras que los pueden llevar a pisar la cárcel
14/6/2023 | La conductora de televisión buscaba que el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) reconociera un acuerdo efectuado el sexenio anterior que le era conveniente
14/6/2023 | La demanda civil es aparte del juicio penal contra el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, detenido en Texas en 2019
5/4/2023 | Baltazar Higinio Reséndez Cantú fue liberado anoche, ya había estado en presión por 21 meses por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
