28/7/2026 | Se declara culpable de violar la Ley Kingpin en EU al hacer aportaciones a la escuela IMG Academy; el dictamen de su sentencia está programado para el próximo 2 de diciembre
23/7/2026 | Documentos oficiales muestran que Justo Aurelio Rivera Parrazales compró un predio que entregó en comodato a Inmedicen, empresa de la que fue fundador, administrador y apoderado legal y que obtuvo contratos con Salud Hidalgo
15/7/2026 | El acusado se mantenía en un departamento ubicado en Lomas de Chapultepec; los vecinos se habían quejado del dispositivo de seguridad que se mantenía en el complejo habitacional por la presencia del empresario detenido en la zona. Regresará al CEFERESO 1, Altiplano
1/7/2026 | El Departamento del Tesoro sancionó a dos personas y cuatro empresas por presuntamente lavar recursos para el Primeiro Comando da Capital (PCC); la investigación señala operaciones en Brasil, Portugal y Estados Unidos
28/5/2026 | El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, pidió proteger el grado de inversión de México tras ajuste de Moody’s, porque perderlo representaría aumento del crédito, para quienes más lo necesitan
27/5/2026 | La UIF y la CNBV emitieron una alerta para detectar operaciones vinculadas con trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial FIFA 2026; el sistema financiero reforzará vigilancia y controles hasta agosto
11/5/2026 | La investigación de la FEMDO señala que las empresas involucradas registraron movimientos bancarios millonarios entre enero de 2016 y abril de 2018, así como entre julio y octubre de 2019
29/4/2026 | La firma textil Lili Pink enfrenta un proceso judicial en Colombia por presuntas anomalías financieras con activos y mercancías; la compañía mantiene sus operaciones comerciales mientras las autoridades evalúan el origen de sus bienes
17/4/2026 | El sujeto es sospechoso de narcomenudeo y blanqueo de recursos de procedencia ilícita, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para continuar con las investigaciones
15/4/2026 | Carlos Marmolejo, CEO de Financiera Sustentable de México, afirma que la Sofipo no tiene relación de capital ni de inversiones con CIBanco. En entrevista con La Silla Rota, plantea que el ahorro de sus clientes está 100% seguro y la licencia bancaria que solicitaron a la CNBV es un "proceso largo"
13/4/2026 | "Si te portas bien, no te debería de dar miedo nada", expuso Felipe García Ascencio, director general de Santander; aseveró que se van a adherir a la nueva regulación reglamentaria que está en México
10/4/2026 | El número de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera aumentó en las gestiones de Santiago Nieto y Pablo Gómez, no obstante, el órgano perdió el 87% de los recursos legales en tribunales
30/3/2026 | Las investigaciones de Estados Unidos sobre personas relacionadas con grupos criminales en México se han extendido a todos los sectores e instituciones, y uno de ellos es el empresarial. | María Idalia Gómez
24/3/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear una cuenta bancaria cuando existan indicios relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
3/3/2026 | Las sanciones de 2015 a 2026 alcanzan a desarrolladoras inmobiliarias, complejos turísticos, agencias de viajes, empresas de tiempos compartidos, comercializadoras de combustibles, promotoras artísticas y musicales; el 2025, nuevo pico con mil 384 sanciones
