9/1/2026 | Autoridades de Estados Unidos detuvieron a un ciudadano chino acusado de lavar recursos del narcotráfico; la investigación vincula a cárteles mexicanos con una red financiera de origen chino que operó entre 2022 y 2024
24/12/2025 | La determinación de la SHCP se da seis meses después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres órdenes regulatorias contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por supuestos vínculos con tráfico de fentanilo
22/12/2025 | El predominio del efectivo en las transacciones comerciales en México continúa siendo un obstáculo para la bancarización, la fiscalización y el combate al lavado de dinero, advierten expertos y la banca
16/12/2025 | La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores avaló la revocación para que Vector opere como Casa de Bolsa, así como para que ya no sea una sociedad operadora de fondos de inversión
10/12/2025 | El proceso federal por lavado de dinero avanzó tras la autorización de Estados Unidos; estas son las claves para comprender la situación penal del exgobernador César Duarte
6/12/2025 | La revisión ocurre en un momento en el que los envíos de dinero de los migrantes mexicanos registran una caída sostenida tras más de una década de crecimiento continuo
2/12/2025 | El Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmó que el exrector de la UAEH deberá seguir su proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento, al resolver que el juez que decretó el sobreseimiento actuó sin competencia y valoró pruebas de manera indebida
26/11/2025 | "Luky" dirigía una organización transnacional de lavado de activos y coordinaba la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo derivado del tráfico de drogas en varias ciudades estadounidenses
19/11/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EU, realizaron acciones conjuntas contra 10 personas y nueve empresas
14/11/2025 | La familia Hysa habrían facilitado el movimiento y la ocultación de recursos ilícitos provenientes de grupos del crimen organizado, principalmente del cártel de Sinaloa
12/11/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó 98 denuncias ante la FGR por presunto lavado de dinero, tras analizar más de 319 mil reportes de operaciones inusuales detectadas en 2024; estas transacciones, consideradas atípicas o sin justificación económica, involucraron a 854 personas.
11/11/2025 | La SHCP dio a conocer que en coordinación con el gabinete de seguridad nacional detectaron operaciones irregulares en amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados, quienes a cambio de un porcentaje transfería la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños
29/10/2025 | Otra de las medidas adoptadas por los bancos, es que se sumarán a una plataforma de intercambio de información con autoridades, y trabajarán de la mano de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
1/10/2025 | Vector Casa de Bolsa, una de las tres entidades mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestas operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico de fentanilo, traspasó sus cuentas de inversión a Finamex
21/9/2025 | Óscar Antonio 'N', realizaba operaciones de lavado de dinero para Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y para Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”; el juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria
