13/4/2026 | "Si te portas bien, no te debería de dar miedo nada", expuso Felipe García Ascencio, director general de Santander; aseveró que se van a adherir a la nueva regulación reglamentaria que está en México
8/4/2026 | en la teoría, da mayor facilidad a la UIF para congelar los movimientos de cuentas sospechosas, si se utiliza de la forma correcta.
8/4/2026 | La justicia en México ha dado un viraje de timón que sacude los cimientos de la confianza. | Fred Álvarez
8/4/2026 | Cada semana amanecemos con un nuevo golpe a nuestra moribunda democracia y a sus instituciones democráticas, pronto se llevará a cabo la designación de los nuevos consejeros del INE, ojalá se haga como marca la ley. | Enrique Cárdenas
30/3/2026 | El análisis se llevó a cabo a través de la UIF, conforme al marco legal aplicable y con estricto apego a las disposiciones en materia de confidencialidad y protección de la información
24/3/2026 | La Unidad de Inteligencia Financiera podrá bloquear una cuenta bancaria cuando existan indicios relacionados con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo
19/2/2026 | Las autoridades bloquearon a 31 sujetos por operar una red de fraude vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación; se congelaron cuentas, revisaron movimientos financieros y evitaron que los implicados en la red de fraude sigan moviendo dinero ilícito
17/12/2025 | El gobierno estadounidense señaló que el cártel obtiene la mayor parte de sus ingresos del huachicol; la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda informó que se han reforzado acciones contra la organización criminal
19/8/2025 | Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera detallan que de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se congelaron cuentas por 32 mil 531 millones de pesos; sin embargo, 28 mil millones fueron liberados y regresaron a sus titulares
5/8/2025 | El relevo en la UIF cobra relevancia ante la entrada en vigor de un tratado binacional en materia de seguridad negociado con Washington, que podría blindar a México frente a la posible imposición de nuevos aranceles. | Eduardo Zerón
25/7/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de ocho personas entre enero y mayo de 2025 por presuntas operaciones ilícitas; también recibió más de 11 millones de reportes financieros, destacando transferencias atípicas y movimientos inusuales en dólares.
27/5/2025 | La UIF lleva este juicio contra de García Luna y sus socios, ante las Cortes del Undécimo Circuito Judicial de Miami Dade, Florida
1/4/2025 | La presidenta criticó la determinación de la jueza de ordenara la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo, con un valor de 35 mil millones de pesos
4/12/2024 | Dan amparo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que se obliga a determinar de nuevo si se debe condenar o absolver al empresario José Antonio Rico
