UNAM
UIF explica por qué bloqueó cuentas de la Facultad de Medicina de la UNAM
26/2/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera aclara que el bloqueo de las cuentas fue temporal y las razones que tuvo para realizar sus acciones
UIF
#SOBREMESA
Santiago Nieto, el mejor ejemplo de que los carniceros de hoy serán las reses del mañana
10/9/2023 | Abogados presentaron nuevas pruebas sobre cómo Santiago Niego Castillo, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, creó casos para perseguir a los incómodos al sistema, y de paso, enriquecerse, en México y EU. | Lourdes Mendoza
UIF
Abren nueva investigación por lavado de dinero contra la UAEH, confirma Santiago Nieto
20/7/2023 | El encargado de Despacho de la PGJH, Santiago Nieto, informó que este año la UIF presentó dos nuevas denuncias de lavado de dinero contra funcionarios de la UAEH
POLÍTICA
Lanzan desde Palacio a la UIF contra funcionaria de la Judicatura
22/5/2023 | La polémica aumenta debido a que dicha funcionaria fue contratada por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña
COMBATE A LA DELINCUENCIA
Hidalgo tiene su propia unidad de inteligencia financiera; ¿qué hace y cómo funciona?
24/4/2023 | El gobierno de Hidalgo tendrá su propia instancia gubernamental de combate y prevención de las conductas delictivas relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita
GOBIERNO DE MÉXICO
El cándido Ovalle
5/4/2023 | En varias ocasiones AMLO ha expresado su confianza en la inocencia de Ignacio Ovalle. | Agustín Castilla
DEMANDA
Defensa de García cabeza de Vaca prepara demanda contra Santiago Nieto
27/3/2023 | El abogado del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, presentó una denuncia por mentir a la autoridad y fabricación de delitos contra Santiago Nieto
NEGOCIOS
¿Cómo entabló García Luna vínculos comerciales con el PAN? La UIF lo explica
9/3/2023 | El preisdnete de la UIF señaló que estas transacciones fueron realizadas con una estructura corporativa con sede en Miami, Florida
TRANSPARENCIA
García Luna visto a través de las solicitudes de información (II)
19/2/2023 | La UIF va por los dineros, no por la justicia. Pablo Gómez quería acceder a los recursos de Cárdenas Palomino, mientras mantiene en reserva la supuesta existencia de expedientes sobre García Luna.
CORRUPCIÓN
Las 3 empresas y los 30 contratos ligados a la red de corrupción de Genaro García Luna
9/2/2023 | De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, la red de corrupción de García Luna causó un daño al erario por 745 millones de dólares
INVESTIGACIÓN DE LA UIF
“Santiago Nieto, persona preparada; Gerardo Sosa, buen amigo”: Pontigo
9/9/2022 | Después de anunciar que renunció a la rectoría de la UAEH, Adolfo Pontigo Loyola declaró que el 30 de abril de 2021 la Unidad de Inteligencia Financiera desbloqueó sus cuentas personales, perseguía el delito de evasión fiscal equiparada
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