Durante las gestiones de Santiago Nieto y Pablo Gómez como titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se bloquearon cuentas por 32 mil 531 millones de pesos, pero más de 28 mil millones (87%) fueron liberadas y regresaron a sus titulares por resoluciones judiciales, administrativas o de la propia dependencia.
De acuerdo con informes que la UIF entrega al Congreso de la Unión, a junio de este año sólo permanecen congelados 3 mil 812 millones de pesos y siguen bloqueados los recursos de 6 mil 545 sujetos.
De diciembre de 2018 a marzo de 2025, 23 mil 575 millones fueron liberados por resoluciones judiciales, principalmente amparos; 82.47 millones de pesos por orden del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y 5 mil 61 millones de pesos por resolución de la propia UIF.
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Contexto: la UIF se encarga de elaborar y difundir de inteligencia y documentos que permitan identificar actividades vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo (FT), y en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.
Ambos delitos están previstos en el Código Penal Federal que sanciona tanto las operaciones con recursos de procedencia Ilícita (lavado de dinero, delitos contra la salud), y financiamiento al terrorismo.
La UIF puede bloquear cuentas de personas físicas o morales en las que se presume vinculación con lavado de dinero, corrupción y otros delitos financieros.
La UIF reportó el bloqueo de 10 mil 905 cuentas presuntamente vinculadas con delincuencia organizada, con un valor total de mil 860 millones de pesos entre 2021 y 2023. Sin embargo, las resoluciones judiciales y administrativas se han convertido en el principal obstáculo para que estos recursos permanezcan incautados.
En el informe de junio 2025 se reporta que en los primeros seis meses de este año se desbloquearon 22 mil 945 millones de pesos, además de 127.7 millones de dólares y 20 mil 425 euros, por cumplimiento de 136 suspensiones definitivas en juicios de amparo.
De acuerdo con el Informe de Actividades de la UIF correspondiente al primer semestre de 2025, estas liberaciones se derivan de 136 suspensiones definitivas concedidas en procedimientos de amparo. La cifra incluye acuerdos judiciales emitidos desde 2015, pero cuyo desbloqueo se concretó en estos seis meses.
El monto representa una parte sustancial de los recursos que la UIF había inmovilizado como medida cautelar en la Lista de Personas Bloqueadas, mecanismo que busca prevenir operaciones relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Ganancias menores para el estado
Estos datos se suman a las críticas sobre la efectividad de los bloqueos financieros: aunque las cifras iniciales de montos congelados son millonarias, las resoluciones judiciales y administrativas han permitido que gran parte del dinero regrese a sus titulares, reduciendo el impacto real de las acciones de la UIF.
En la práctica, liberar significa que el dinero deja de estar inmovilizado y no pasa al erario, sino que vuelve al control de las personas o empresas bloqueadas. El saldo real es que solo 12% de lo congelado sigue bajo bloqueo, sin garantía de que se recupere para el Estado.