La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que se realizaron adiciones a la lista de personas bloqueadas con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, indicó la UIF, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de la unión americana emitieron alertas respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo.
La UIF indicó además que las medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
Te podría interesar
Asimismo, las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación aplicable, entre ellos el ejercicio de la Garantía de Audiencia, así como la posibilidad de hacer valer los recursos administrativos y jurisdiccionales que estimen procedentes.
La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó la mañana de este lunes que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) daría a conocer este lunes las razones del congelamiento de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de otros funcionarios señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La mandataria explicó que las medidas son de carácter preventivo y forman parte de mecanismos automáticos derivados de la cooperación bancaria entre México y Estados Unidos.
“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, señaló Sheinbaum.
La presidenta indicó que la UIF emitirá un comunicado donde detallará cómo operan los mecanismos automáticos que se aplican en casos de investigaciones internacionales.
CASO ROCHA MOYA - COBERTURA COMPLETA
UIF explica inmoviliza a cuentas de políticos de Sinaloa
La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó la aplicación de medidas preventivas de inmovilización contra Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa, luego de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.
De acuerdo con la UIF, se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivadas de señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.
La dependencia explicó que, tras dichas alertas, bancos mexicanos activaron mecanismos de prevención y alertamiento financiero en coordinación con los protocolos de cooperación internacional.
Contexto: La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) rastrea movimientos e información relacionada con las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de sus hijos Rubén y Ricardo Rocha Ruiz.
La UIF habría emitido el acuerdo 156/2026, fechado el pasado 6 de mayo y distribuido al sistema financiero nacional a través de la CNBV.
La disposición ordenaría a las instituciones bancarias suspender operaciones y congelar activos de los involucrados dentro del sistema financiero mexicano.
kach