El gobierno de Estados Unidos sancionó a una red de personas y empresas señaladas por presuntamente lavar dinero para el Primeiro Comando da Capital (PCC), organización criminal que las autoridades estadounidenses identifican como la mayor de Brasil y una de las principales de América Latina.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) informó que las medidas incluyen el bloqueo de bienes y activos de dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas que, según la investigación, facilitaron operaciones financieras vinculadas con el grupo delictivo.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la red operó en Brasil, Portugal y Estados Unidos, donde utilizó empresas y criptomonedas para mover recursos provenientes del narcotráfico y otras actividades ilícitas.
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La dependencia indicó que las sanciones forman parte de la estrategia para debilitar la estructura financiera del PCC y limitar su acceso al sistema financiero internacional.
Señalan operaciones desde Florida y São Paulo
El Tesoro identificó a Victor Henrique de Oliveira Shimada como uno de los principales operadores de la red de lavado de dinero.
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Según las autoridades, coordinó operaciones entre integrantes del PCC en el estado de Florida y operadores financieros en la ciudad brasileña de São Paulo.
La investigación señala que la organización movilizó más de 30 millones de dólares mediante empresas fachada, transferencias bancarias y operaciones con criptomonedas para ocultar el origen de los recursos.
También fue sancionada Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, a quien el gobierno estadounidense identifica como colaboradora de Shimada en actividades relacionadas con la administración de recursos y la logística financiera del grupo.
Empresas también quedaron bajo sanción
Las medidas alcanzan a las empresas Victory Trading Importação e Exportação Ltda., Pixwave Tecnologia Ltda., Wave Construções Inteligentes Ltda. y Avenidas Flutuantes Ltda., además de una compañía registrada en Portugal.
El Departamento del Tesoro indicó que estas sociedades presuntamente facilitaron el movimiento y la ocultación de recursos vinculados con la organización criminal.
Como parte de las sanciones, quedaron bloqueados todos los bienes e intereses de las personas y empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense.
Además, ciudadanos y compañías de Estados Unidos tienen prohibido realizar transacciones con los sancionados, salvo autorización expresa de la OFAC.
PCC, bajo la mira de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro recordó que el Primeiro Comando da Capital fue incluido en 2021 en la lista de organizaciones sujetas a sanciones por su participación en el tráfico internacional de drogas.
La dependencia sostiene que el grupo amplió sus operaciones fuera de Brasil y mantiene actividades relacionadas con narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos financieros en distintos países.
En enero de 2026, autoridades estadounidenses detuvieron a seis presuntos integrantes de una célula del PCC que operaba en Florida por cargos relacionados con lavado de dinero.
Contexto: así opera el Primeiro Comando da Capital
El Primeiro Comando da Capital surgió en 1993 dentro del sistema penitenciario de Brasil y con el paso de los años extendió su presencia hacia distintos países de América Latina.
Las autoridades brasileñas y estadounidenses lo vinculan con actividades de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y otros delitos financieros.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros señaló que las organizaciones criminales transnacionales utilizan empresas, operaciones comerciales y activos digitales para ocultar el origen de recursos ilícitos y facilitar el movimiento de dinero entre distintos países.
Las nuevas sanciones buscan restringir el acceso de esta red al sistema financiero y dificultar las operaciones económicas vinculadas con el grupo criminal.
VGB