Con el Mundial 2026 a punto de iniciar, las autoridades financieras mexicanas encendieron alertas ante posibles riesgos de trata de personas, lavado de dinero y operaciones ligadas a redes criminales que podrían aprovechar el flujo internacional de visitantes durante el torneo.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron un alertamiento dirigido a bancos, casas de bolsa, fintech y demás entidades obligadas del sistema financiero para fortalecer la detección de operaciones sospechosas relacionadas con explotación sexual, laboral y otros delitos.
El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y forma parte de las medidas preventivas que México implementó de cara al Mundial que organizará junto con Estados Unidos y Canadá.
Las autoridades explicaron que eventos internacionales de gran escala suelen incrementar la movilidad de personas, recursos económicos y actividades comerciales, un escenario que también puede ser aprovechado por organizaciones criminales para ocultar recursos ilícitos o facilitar esquemas de explotación humana.
Vigilancia financiera por el Mundial
La UIF y la CNBV señalaron que el alertamiento busca reforzar procesos de monitoreo e identificación de operaciones inusuales dentro del sistema financiero mexicano.
El documento incluye indicadores y señales de alerta para detectar posibles esquemas vinculados con trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral, así como movimientos financieros asociados con estas actividades.
Entre las acciones previstas se encuentran medidas reforzadas de debida diligencia, mayores controles internos y mecanismos de intercambio de información entre instituciones financieras y autoridades mexicanas.
La estrategia también contempla fortalecer la canalización de reportes hacia instancias competentes para facilitar investigaciones y detectar riesgos antes, durante y después de la competencia internacional.
Coordinación con EU y Canadá
La elaboración del alertamiento se realizó en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y con el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).
Las autoridades financieras mexicanas señalaron que el documento tomó como base análisis de riesgos y prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata de personas.
México será una de las sedes del Mundial FIFA 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, un torneo que prevé la llegada de millones de visitantes y una intensa actividad económica vinculada con turismo, hospedaje, entretenimiento y servicios financieros.
La UIF y la CNBV indicaron que el alertamiento podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados alrededor del evento deportivo.
Riesgos detrás de los grandes eventos
Organismos internacionales y autoridades financieras identificaron en años recientes que grandes eventos deportivos pueden generar condiciones que facilitan delitos relacionados con explotación de personas y movimientos financieros ilícitos.
Las autoridades mexicanas señalaron que el objetivo del alertamiento consiste en proteger a personas potencialmente vulnerables y preservar la integridad del sistema financiero nacional ante posibles operaciones criminales.
La Secretaría de Hacienda sostuvo que las medidas preventivas buscan mejorar la detección oportuna de riesgos y fortalecer la coordinación entre instituciones financieras y autoridades encargadas de combatir actividades ilícitas.
Con la cuenta regresiva rumbo al Mundial 2026, México comenzó a blindar uno de los frentes menos visibles del torneo: el financiero.
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VGB
