La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), suscribió un Memorándum con el Servicio de Impuestos Internos - Investigación Criminal de Estados Unidos para reforzar el intercambio de inteligencia financiera.
El acuerdo permitirá establecer nuevos esquemas de colaboración operativa para detectar flujos financieros ligados a delitos transnacionales, especialmente el tráfico ilícito de armas.
Este acuerdo busca mitigar riesgos y debilitar financieramente a organizaciones criminales, cumpliendo con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos financieros y contribuir al debilitamiento financieramente a organizaciones criminales.
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Hacienda y EU refuerzan acciones contra red de fraude vinculada al CJNG
La semana pasada la UIF en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunciaron nuevas medidas para combatir una una red de fraude que opera bajo el esquema de “tiempos compartidos” presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ubicadas en Jalisco y Nayarit.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en esa red fraudulenta.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo usa complejos esquemas empresariales y turísticos como fachada para para mover dinero ilegal, especialmente en áreas turísticas.
Como parte de acción, la UIF agregó a 6 personas físicas y una persona moral más a la lista de bloqueados relacionados con esta investigación.
Las nuevas medidas impiden que las personas bloqueadas tengan acceso a cuentas bancarias o puedan usar servicios financieros, dificultando que sigan moviendo dinero ilegal a través de intermediarios, prestamistas o estructuras corporativas.
kach