La Lotería Nacional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Unidad de Inteligencia Financiera, firmaron un convenio de coordinación para reforzar la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El acuerdo plantea acciones dentro del marco legal vigente en materia de combate al lavado de dinero.
El acto se realizó este 17 de febrero de 2026 en instalaciones de la UIF, en la Ciudad de México. El documento lo suscribieron la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Omar Reyes Colmenares.
El convenio establece mecanismos de colaboración para fortalecer capacidades institucionales en tareas de prevención y detección de operaciones con recursos ilícitos. Las acciones se desarrollarán conforme a las atribuciones legales de cada dependencia.
Te podría interesar
El objetivo central consiste en impulsar proyectos de educación, capacitación e intercambio de información técnica que permitan mejorar los procesos internos relacionados con la identificación de riesgos financieros.
Mesas de trabajo y capacitación
Entre las medidas previstas se incluyen mesas de trabajo interinstitucionales para compartir experiencias y criterios técnicos. Estas reuniones buscarán consolidar prácticas de supervisión y análisis dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.
Te podría interesar
El acuerdo también contempla la organización de cursos, diplomados y actividades formativas dirigidas a personal de ambas instituciones. Las capacitaciones abordarán procedimientos para detectar y prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, el documento prevé el diseño de estrategias conjuntas que fortalezcan la coordinación operativa. Estas acciones se implementarán mediante planes específicos acordados por las áreas técnicas.
Seguimiento y marco internacional
Cada institución designará servidores públicos que fungirán como enlaces. Estos representantes integrarán un grupo de trabajo encargado de dar seguimiento a los compromisos establecidos en el convenio.
El grupo podrá elaborar anexos técnicos que definan mecanismos concretos de operación. Dichos instrumentos precisarán responsabilidades, tiempos y modalidades de colaboración entre ambas partes.
Con la firma del acuerdo, las dependencias formalizan un esquema de cooperación en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento de actividades ilícitas. El marco de referencia incluye estándares promovidos por el Grupo de Acción Financiera y lineamientos del sistema nacional en la materia.
La coordinación interinstitucional forma parte de las herramientas previstas para fortalecer la detección de operaciones financieras irregulares dentro del ámbito federal.
VGB