La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), anunció la ejecución de un operativo internacional conjunto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que permitió bloquear operaciones financieras y suspender actividades de empresas presuntamente relacionadas con el Cártel del Pacífico.
La dependencia informó que estas redes realizaban transferencias millonarias y triangulación de flujos por montos que superaban los mil millones de pesos, utilizando empresas fachada y mecanismos de dispersión de capitales para ocultar el origen del dinero.
En un comunicado de prensa precisó que 24 empresas y siete personas físicas formaban parte de estructuras corporativas dedicadas a mover capital ilícito entre México, Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.
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Esta operación se realizó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) trabajaron con la UIF mexicana para identificar y congelar cuentas de personas físicas y morales ligadas a una red internacional de lavado de dinero que operaba a través de casinos, restaurantes y empresas de entretenimiento en México, Estados Unidos y Europa.
Contexto: Estas acciones se enmarcan en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y refuerzan la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de inteligencia financiera y combate al crimen organizado.
31 personas y empresas bloqueadas
La OFAC designó al grupo delictivo y a 26 personas vinculadas (siete físicas y 19 empresas), mientras que la UIF identificó cinco entidades adicionales, lo que elevó la cifra total a 31 personas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas.
El bloqueo implica la suspensión inmediata de sus operaciones financieras, imposibilidad de transferencias y restricciones en el sistema bancario nacional e internacional.
Denuncias ante la FGR y la Procuraduría Fiscal
Derivado de la investigación, la UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, se dio aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación, tras detectar delitos fiscales y empresas fachada que justificaban ingresos inexistentes.
La SHCP subrayó que estas medidas buscan proteger la integridad del sistema financiero mexicano y fortalecer los mecanismos de prevención del lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado transnacional.
“El Gobierno de México refrenda su compromiso de proteger la economía nacional y combatir las actividades ilícitas con alcance internacional”, puntualizó la dependencia.