3/12/2025 | La Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos refuerzan acciones contra el Tren de Aragua tras la designación de 11 objetivos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros; 7 personas y 4 empresas, brindaron apoyo financiero y tecnológico a la organización criminal
13/11/2025 | La dependencia informó que estas redes realizaban transferencias millonarias y triangulación de flujos utilizando empresas fachada y mecanismos de dispersión de capitales para ocultar el origen del dinero
30/10/2025 | El Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala a la organización Bhardwaj de estar involucrada en narcotráfico, soborno y lavado de dinero
15/10/2025 | CIBanco fue una de las instituciones bancarias señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero, sin embargo, no hay proceso penal en contra de ningún directivo de la institución financiera
