Cinco integrantes de la familia Hysa, dos de los cuales tienen operaciones en casinos y restaurantes de lujo en México, fueron designados como grupo dedicado al crimen organizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés).
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves que ha bloqueado numerosos establecimientos de juego con sede en México involucrados en el lavado de dinero; todos los bienes propiedad de los integrantes de la familia Hysa que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Entre las empresas señaladas de participar en el lavado de dinero se encuentran Entretenimiento Palmero, propiedad de Arben Hyza , además de Bliri SA de CV, Cucina Del Porto SA de CV, Diversiones Los Mochis SA de CV, El arte de cocinas y ceber SA de CV, Entretenimiento Villahermosa SA de CV, Entretenimiento y espectáculos BC SA de CV, entre otros.
Esta acción es el resultado de la estrategia para combatir el narcotráfico y los delitos financieros relacionados por parte de los cárteles de la droga con sede en México y otros grupos.
“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego y apuestas en México. Nuestro mensaje a quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley. “Agradecemos al Gobierno de México por su sólida colaboración en este esfuerzo”.
Sospechas en Canadá
De acuerdo con una investigación del medio quebequense La Presse publicada en 2023, Luftar Hysa dijo en 2022 que es propietario de más de diez negocios en todo México y que estos han sido "muy rentables y muy lucrativos".
Luftar dijo que sus negocios son los juegos de azar, restaurantes y bares y rechazó tener cualquier vínculo alguno con cárteles.
De acuerdo con el comunicado del Departamento del Tesoro, el grupo comandado por el albanés-mexicano también gestiona la compañía Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V. (México), H Hidrocarburos, Hysa Forwarders, LH Rental, Operadora Alejil y Operadora de Empresas LH.
La OFAC sancionó a 27 personas y entidades, y por su parte FinCEN propuso una medida especial para cortar el acceso de 10 establecimientos de juego con sede en México al sistema financiero de EU debido a preocupaciones de lavado de dinero