El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (U.S. Department of the Treasury, por sus siglas en inglés) autorizó a CIBanco realizar transferencias como parte de su proceso de liquidación, en una medida que busca facilitar el cierre ordenado de la institución financiera en México. La decisión permitirá completar operaciones pendientes y garantizar el cumplimiento de compromisos, en medio del proceso regulatorio que enfrenta la entidad.
Por medio de la Red de Control de Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network,FinCEN), se emitió una orden para permitir la liquidación de la institución financiera CIBanco con sede en México.
La Red de Control de Delitos Financieros cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de EU después de determinar que la institución financiera facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control.
Esto conlleva cerrar de forma definitiva la institución, vendiendo todos sus activos para pagar sus deudas y repartir lo que quede.
A través de un comunicado, se precisó que se enmendó una orden para permitir la liquidación de la institución financiera con sede en México, CIBanco: "Previamente se cortó el acceso de CIBanco al sistema financiero de Estados Unidos después de determinar que el banco facilitó el lavado de ganancias ilícitas de opioides, y el Gobierno de México asumió el control".
La resolución subraya el compromiso compartido de Estados Unidos y México para proteger sus sistemas financieros de los cárteles y narcotraficantes, y para responsabilizar a quienes los facilitan.
Hacienda respalda acciones sobre CIBanco
Estas acciones fueron respaldadas por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). A través de un comunicado, apuntatron que la realización de transferencias facilitarán el proceso de liquidación de CIBanco.
De acuerdo con el organismo, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense prevé establecer una excepción a las restricciones vigentes, lo que permitirá que los fondos sean incorporados al proceso de liquidación y destinados al cumplimiento de obligaciones de la institución.
Esta medida contempla un único ajuste a una orden previamente publicada en junio de 2025 y permitirá realizar transferencias de forma acotada, sin que ello implique cambios en la situación jurídica de CIBanco, que continúa en proceso de liquidación voluntaria.
El IPAB señaló que dará seguimiento al proceso conforme al marco legal aplicable, con el fin de garantizar una liquidación ordenada y transparente, así como la protección de los usuarios del sistema financiero.
CAGC
