La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó este viernes 21 de noviembre en su conferencia mañanera que las autoridades del país no encontraron algún vínculo de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa con la delincuencia organizada o con lavado de dinero.
En Palacio Nacional, la presidenta indicó que tampoco la información que envió Estados Unidos fue suficiente para que las autoridades mexicanas pudieran interponer una denuncia penal en contra de esas tres entidades financieras.
"Nosotros no encontramos, ni de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ni de la Secretaría de Hacienda (SHCP), algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero (…) La información que envió Estados Unidos no fue suficiente para que autoridades mexicanas pudieran poner una denuncia penal", dijo la mandataria.
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Sobre la preocupación del Departamento del Tesoro en el blanqueo de capitales y del momento en el que empezaron a sacar recursos de CIBanco, Intercam y Vector, la presidenta dijo:
“De manera responsable, la SHCP y la CNBV intervienen para evitar que siga saliendo dinero y pudiera tener una afectación al sistema financiero nacional, esa fue la decisión, pero no hay algo donde se pudiera saber si los dueños, porque no hay pruebas, ninguna que haya aportado el Departamento del Tesoro, que muestre que haya algo que genere una denuncia penal”, agregó.
Sin embargo, lo que sí se encontró fue que las firmas tenían problemas en su operación, pero de índole administrativo.
“Sí tenían problemas en su operación, administración, y la CNBV les había hecho auditorías y había multas, pero más bien con su propia operación y la reglas que tienen que cumplir, pero no hubo nada en las autoridades mexicanas, ni con la información que envió el Departamento del Tesoro de EU, de que hubiera algún vínculo con la delincuencia organizada o con lavado de dinero”, sostuvo.
