Fibra Inn y Terrafina, fideicomisos de bienes raíces, se desvincularon de CIBanco, financiera acusada por presento lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU.
La entidad de Estados Unidos prohibió el miércoles ciertas transferencias a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, tras identificarlas como "una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides".
Las tres entidades financieras negaron la acusación y, este jueves fueron intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
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Acusación a CIBanco
Contexto: La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) identificó a CIBanco como una “preocupación principal” en materia de lavado de dinero vinculado al tráfico ilícito de opioides. Según la orden emitida, la institución habría mantenido un patrón constante de transacciones y vínculos con cárteles mexicanos entre ellos Beltrán Leyva, cártel Jalisco Nueva Generación y del Golfo.
El informe detalla que en 2023, un empleado de CIBanco facilitó deliberadamente la creación de una cuenta bancaria para lavar 10 millones de dólares a favor de un presunto miembro del cártel del Golfo. Además, entre 2021 y 2024, el banco procesó más de 2.1 millones de dólares en pagos desde empresas mexicanas hacia compañías en China que enviaron precursores químicos con fines ilícitos.
Entre 2013 y 2021, una “mula” del cártel de Sinaloa habría utilizado los servicios de Vector para blanquear 2 millones de dólares desde Estados Unidos hacia México. Además, entre 2018 y 2023, se detectaron más de un millón de dólares en pagos de empresas mexicanas a compañías chinas, gestionados a través de Vector.
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¿Qué es Fibra Inn?
Creado en 2013, Fibra Inn es un fideicomiso mexicano enfocado en el sector del hospedaje. Su portafolio incluye propiedades respaldadas por marcas internacionales líderes y reconocidas a nivel mundial, lo que le ha permitido mantener una presencia sólida y confiable en el mercado.
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Al cierre de 2022, contaba con 36 hoteles operando en 13 estados del país, que en conjunto suman 6,047 habitaciones, de acuerdo a la información de su página oficial.
En el comunicado de prensa, el fideicomiso informó que "aprobó llevar a cabo el proceso de "Remoción del Fiduciario" (CIBanco siendo el fiduciario)... se llevará a cabo la búsqueda del nuevo fiduciario en estricto apego a lo establecido el Contrato de Fideicomiso y se le informará oportunamente de la selección que determine el Comité Técnico como órgano competente".
Terrafina espera no tener impacto
Terrafina es "un fideicomiso inmobiliario, especializado en un portafolio industrial y constituido principalmente para adquirir, ser propietarios, desarrollar y administrar bienes inmuebles en México", según su página oficial.
En el comunicado de prensa, el fideicomiso informó que "el Asesor de Terrafina está tomando medidas para abordar cualquier riesgo potencial que la orden o la intervención administrativa puedan representar pera sus inversionistes, clientes y otras partes interesadas".
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"Por el momento, el Asesor no espera que la orden o la intervención tengan un impacto material en las operaciones de Terrefine", puntializan.
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