La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur México) advirtió a sus afiliados sobre operaciones financieras de alto riesgo, como transferencias internacionales sin justificación clara y relaciones con empresas que manejan insumos químicos sin permisos, luego de las sanciones que impuso Estados Unidos a tres financieras mexicanas.
La Concanaco expuso que es importante recordar que algunas normativas y disposiciones legales de Estados Unidos tienen efectos y aplicación extraterritorial, lo que significa que las empresas mexicanas pueden verse afectadas directamente por leyes estadounidenses, incluso si sus operaciones primarias son en México.
Además, recomendó fortalecer protocolos de cumplimiento contra el lavado de dinero, aplicar la debida diligencia reforzada y buscar asesoría especializada ante operaciones sospechosas.
Te podría interesar
La Confederación, encabezada por Octavio de la Torre, se compromete a trabajar con autoridades como Hacienda, CNBV y la UIF para prevenir y denunciar cualquier actividad que ponga en riesgo la integridad del sector comercial.
Contexto: las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a tres instituciones financieras mexicanas (CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa) por presunta participación en esquemas de financiamiento y lavado de dinero ligados al tráfico internacional de fentanilo causa alertas en el sector empresarial mexicano.
Concanaco llama a prevenir riesgos de sanciones
El sector empresarial debe estar atento para prevenir riesgos legales y reputacionales asociados con estas sanciones.
Actividades de riesgo a evitar:
- Operaciones financieras que involucren transferencias internacionales sin justificación comercial clara, especialmente con destinos en Asia.
- Relación con clientes o empresas que operen con insumos químicos sin permisos sanitarios y regulatorios válidos.
- Participación indirecta en la triangulación de recursos o servicios que puedan vincularse con sustancias controladas o actividades del crimen organizado.
Otras recomendaciones de la Concanaco
- Es fundamental fortalecer los protocolos internos de cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/CFT).
- Se debe establecer una "debida diligencia reforzada o ampliada" para todas las partes involucradas en operaciones con las entidades financieras sancionadas.
- Se recomienda solicitar asesoría legal o financiera especializada cuando se detecten operaciones inusuales, sospechosas o preocupantes, especialmente con nuevos socios comerciales internacionales.
- Aplicación extraterritorial de normativas de EU: Es importante recordar que algunas normativas y disposiciones legales de Estados Unidos tienen efectos y aplicación extraterritorial. Esto significa que las empresas mexicanas pueden verse afectadas directamente por leyes estadounidenses, incluso si sus operaciones primarias son en México.
- CONCANACO hizo un llamado a sus 258 cámaras afiliadas y a más de 2 millones de empresarios para reforzar sus políticas de cumplimiento y actuar con la máxima transparencia, ética y responsabilidad.
- Las prácticas ilícitas, directa o indirectamente, dañan la economía, desacreditan a las instituciones y vulneran la seguridad del país.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO
SÍGUENOS EN EL SHOWCASE DE GOOGLE NEWS
lrc