El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció el liderazgo de la subsecretaria interina del Departamento del Tesoro, Anna Morris, por impulsar el compromiso del presidente Donald Trump para desmantelar a los “cárteles narcoterroristas”.
“Su trabajo contra el lavado de dinero es fundamental para desarticular las redes criminales que amenazan a los ciudadanos de nuestras dos naciones”, agregó en un mensaje en redes sociales.
Esto en el contexto de los señalamientos por lavado de dinero en contra de tres instituciones financieras en México, entre ellas, CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
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Este miércoles, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes contra las tres instituciones a las que identifica como fuentes de preocupación principal por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
De acuerdo con el Tesoro, estas entidades facilitaron durante años transferencias multimillonarias a nombre de cárteles mexicanos y colaboraron indirectamente en la compra de precursores químicos utilizados para la producción de opioides sintéticos.
Como resultado, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent en un comunicado.
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Estas medidas marcan la primera aplicación de la nueva Ley FEND Off Fentanyl y de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo, que otorgan nuevas facultades para combatir el lavado de dinero relacionado con narcóticos. El anuncio ocurre en el marco de la cooperación binacional entre EU y México en materia de seguridad financiera y combate al crimen organizado.
lrc