El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó el nuevo programa de capacitación especializada para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, dirigido a representantes de gremios relacionados con actividades consideradas vulnerables.
En el encuentro estuvieron presentes representantes de servicios prendarios, artistas plásticos, agentes aduanales, profesionales inmobiliarios, integrantes de la Unidad de Inteligencia Financiera, del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, del Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana, entre otros.
Antonio Martínez Dagnino, jefe del SAT, señaló que esta capacitación tiene el objetivo de incrementar y promover la cooperación y el acercamiento con dichos sectores.
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Esta capacitación busca contribuir a la protección del sistema financiero y de la economía nacional, al dar orientación sobre el cumplimiento de obligaciones y la supervisión de los sectores que realizan estas actividades.
Además, el programa responde a las disposiciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
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Darse de alta es obligatorio
La administradora general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Amelia Guadalupe De León Ortega, puntualizó que es obligatorio darse de alta y registrarse en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD).
Asimismo, los representantes de las actividades vulnerables deberán identificar a sus clientes a través de documentos oficiales, recabar información sobre la actividad del cliente en caso de haber una relación de negocios, y solicitar información del beneficiario final.
Remarcó que es preciso custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de información; contar con un documento que contenga sus lineamientos internos; facilitar las visitas de verificación, y presentar avisos e informes a la UIF por medio del SAT.
Senado analiza reforma contra el lavado de dinero
Contexto: El 29 de enero, la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores inició un parlamento abierto para discutir y analizar las reformas contra el lavado de dinero y los medios de financiamiento del terrorismo en México, en el cual se dio entrada a la opinión de organizaciones civiles e instituciones bancarias.
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Uno de los partícipes del parlamento abierto para la discusión de las reformas contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, José Luis Stein, director ejecutivo de Prevención de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC, afirmó que esta iniciativa es clave para la banca mexicana.
El también coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM) aseguró que esta asociación coincide en la importancia de contar con una regulación robusta que evite que recursos provenientes de origen ilícito o de actos ilícitos se integren al sistema financiero.
¿En qué consiste la capacitación?
A partir de este programa, el SAT emitirá las siguientes recomendaciones:
- Creación de un expediente único de identificación de clientes o usuarios.
- Establecer lineamientos, criterios, medidas y procedimientos internos para dar cumplimiento a la norma.
- Conservar información y documentación, de manera física o electrónica, por un plazo de cinco años.
- Llevar registro digital de las operaciones.
- Identificar el medio electrónico por el cual se presenta el aviso.
- Reconocer debidamente a todos los participantes en las operaciones consideradas como vulnerables.
- Evitar presentar avisos de manera extemporánea.
"En caso de que los sujetos obligados no cumplan con las disposiciones que establece la ley, se pueden imponer multas o sanciones que van de los 22 mil 628 pesos hasta los 7 millones 354 mil 100 pesos", informó a través de un comunicado la autoridad fiscal.
De acuerdo con la información, existirá una renovación del Minisitio de Actividades Vulnerables, donde las personas que realizan este tipo de operaciones podrán consultar información sobre sus derechos y obligaciones. Además, podrán darse de alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD) y presentar los avisos o informes correspondientes.
esr