Los gobiernos de México y Estados Unidos identificaron y bloquearon a integrantes de una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos en México y otras jurisdicciones, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, realizaron acciones conjuntas contra 19 objetivos (10 personas y nueve empresas).
Hacienda puntualizó que la red global mantenía operaciones en Estados Unidos, Canadá, Colombia, Italia, Reino Unido y en México.
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Añadió que en esos países se ha detectado la existencia de empresas vinculadas, transferencias internacionales, movimientos patrimoniales y posibles vínculos operativos asociados con actividades ilícitas de carácter transnacional.
Simular operaciones
De acuerdo con Hacienda, los análisis financieros de la UIF y la información remitida de autoridades estadounidenses confirmaron que la organización delictiva operaba en sociedades constituidas para simular operaciones comerciales, la adquisición de inmuebles mediante prestanombres, el manejo de activos a través de plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad financiera.
“Esta organización delictiva opera estructuras complejas diseñadas para ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de actividades ilícitas”, puntualizó.
La UIF documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas en México y el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.
De igual forma, se identificaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transferencias internacionales que sugieren la existencia de un esquema financiero diseñado para dificultar el rastreo de fondos ilícitos.
Contexto: hace poco más de una semana, la SHCP, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), identificó operaciones presuntamente relacionadas con lavado de dinero en 13 casinos que operaban tanto de manera física como digital en diversas entidades del país.
Bloqueos de personas
“El análisis de la UIF permitió identificar 10 personas adicionales con actividad financiera en México, quienes serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), además de dar vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos del orden fiscal y uso de empresas fachada”, informó la dependencia a cargo de Édgar Amador Zamora.
La SHCP informó que las acciones de ambos gobiernos fortalecen los mecanismos de cooperación bilateral con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Además de que permiten avanzar en la desarticulación de estructuras financieras utilizadas por organizaciones criminales y contribuyen a impedir que los recursos derivados de actividades ilícitas continúen circulando en el sistema financiero nacional e internacional.
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, refrendó su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de esquemas de inteligencia coordinada que permitan inhibir los riesgos asociados con organizaciones criminales de alcance transnacional.