La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó 11 objetivos, entre ellos 7 personas y 4 empresas, por brindar apoyo financiero o tecnológico a la organización criminal de origen venezolano, Tren de Aragua, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
A través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la SHCP junto con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, llevaron a cabo acciones de coordinación nacional e internacional contra la organización criminal.
Contexto: el Tren de Aragua es identificada internacionalmente como un grupo criminal Terrorista Global Especialmente Designada, Organización Terrorista Extranjera y Organización Criminal Transnacional.
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UIF bloquea cuentas y presenta denuncia en México
La SHCP, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), localizó en México a una de las personas señaladas, incorporándola al Listado de Personas Bloqueadas.
Además, la dependencia presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, emitiendo alertas al sistema financiero.
En paralelo, la UIF colabora con OFAC para verificar empresas fantasmas vinculadas con la organización criminal que pudieran operar en el país para impedir que utilice el sistema financiero nacional.
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Figura pública venezolana entre los designados
Entre las personas designadas por la OFAC se encuentra una figura pública venezolana del sector del entretenimiento, con presencia reciente en México y actividad financiera registrada en el país.
Fuentes abiertas indicaron que esta persona tendría una relación cercana con un líder del grupo criminal que en años anteriores habría derivado en apoyos logísticos a la estructura criminal, citó el comunicado.
La UIF trabaja con la Administración para el Control de Drogas (DEA) para confirmar su ubicación en México y, de comprobarse, proceder a nuevas acciones de bloqueo y denuncias.
Actividades del Tren de Aragua y presencia en la región
El Tren de Aragua es una red criminal que mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y tráfico de drogas.
Además, ha sido utilizado como brazo criminal en esquemas de “narcoterrorismo” para intimar y agredir ciudadanos en Venezuela.
Su presencia se ha documentado en México, Perú, Ecuador, Chile, Estados Unidos y Colombia.
JL