El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este jueves una alerta para que las instituciones financieras del país estén atentas para detectar posibles redes de lavado de dinero chinas que manejan fondos para alimentar la avalancha de fentanilo que invade las calles estadounidenses.
En esta nueva advertencia a bancos, corredores de bolsa y otros actores se destaca cómo algunos grupos chinos trabajan con cárteles mexicanos como Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y del Golfo.
Scott Bessent, secretario del Tesoro de EU pidió a los bancos que identifiquen a ciertos clientes que puedan encajar en el perfil de personas que podrían lavar dinero para los cárteles.
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