Tras las sanciones administrativas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) garantizó que los activos de los clientes están protegidos.
Además, manifestó su confianza en que las investigaciones se llevarán a cabo con apego a la legalidad y bajo un proceso transparente.
En un mensaje dirigido a los participantes del mercado de valores, la AMIB subrayó su respeto por las autoridades encargadas de la procuración de justicia y afirmó que el sistema financiero mexicano opera bajo estándares regulatorios rigurosos, tanto nacionales como internacionales, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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La asociación enfatizó que los recursos de los clientes están a salvo y no corren riesgo alguno, al encontrarse depositados en la Sociedad de Depósito Indeval.
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“Los activos de los clientes están seguros y no corren peligro de menoscabo”, puntualizó la AMIB, citando información disponible de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, señaló que las sanciones estadounidenses se limitan al ámbito civil y no implican consecuencias penales. A nivel local, recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) coordina de forma permanente revisiones e investigaciones regulatorias, las cuales han derivado en sanciones administrativas cuando así lo ha ameritado la normativa vigente.
La AMIB reiteró su compromiso con la integridad del sector bursátil, así como su disposición a colaborar con las autoridades para fortalecer el marco normativo y ético del sistema financiero.
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Hacienda sin pruebas que confirmen delitos financieros
Contexto: el pasado miércoles, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que, si bien fue alertada sobre presuntas irregularidades en CIBanco, Intercam y Vector, no ha recibido pruebas contundentes que sustenten las acusaciones dirigidas a las instituciones financieras mexicanas mencionadas.
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En su comunicado oficial, la dependencia aclaró que la información proporcionada por el gobierno estadounidense únicamente consiste en registros de transferencias electrónicas realizadas a compañías chinas que operan de manera legal.
Asimismo, Hacienda subrayó que, en caso de que se presenten elementos sólidos que comprueben conductas ilícitas, se procederá conforme a lo establecido por la ley.
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“Queremos ser claros: de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas (…) actuaremos con todo el peso de la ley; sin embargo, a la fecha no contamos con ninguna información en este sentido”, finalizó.
MA