La familia Hysa, de origen albanés, se ha colocado en el centro de investigaciones internacionales por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero ligado a redes criminales transnacionales. Su nombre ha cobrado relevancia debido a señalamientos que apuntan a que parte de su conglomerado empresarial habría sido utilizado para lavar dinero provenientes del narcotráfico.
¿Quién es la familia Hysa?
La familia Hysa, de origen albanés, se ha colocado en el centro de investigaciones internacionales por presuntos vínculos con operaciones de lavado de dinero ligado a redes criminales transnacionales. Su nombre ha cobrado relevancia debido a señalamientos que apuntan a que parte de su conglomerado empresarial habría sido utilizado para blanquear capitales provenientes del narcotráfico.
Los integrantes de la familia Hysan son los hermanos: Luftar, Arben, Ramiz, Fatos y Fabjon. Forman lo que el Departamento del Tesoro de EU a denomina como “Grupo de Crimen Organizado Hysa” (HOCG, por sus siglas en inglés).
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El núcleo de negocios de la familia albanésa se centra en la industria del entretenimiento, casinos, casas de apuestas que operan en Europa y América Latina.
La familia Hysa habrían facilitado el movimiento y la ocultación de recursos ilícitos provenientes de grupos del crimen organizado. Entre ellos se menciona al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas en la región balcánica.
Las autoridades apuntan a que la red financiera que opera la familia habría permitido que recursos generados por estas organizaciones fueran integrados al sistema bancario mediante operaciones comerciales y apuestas.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, las operaciones dirigidas por Luftar, Arben, Ramiz y Fatos no solo se limitan a México, también tienen presencia en Canadá y Polonia.
Los señalamientos contra la familia Hysa
Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Luftar y Arben Hysa utilizaron una entidad financiera con sede en Europa para enriquecerse mediante el lavado de fondos ilícitos pertenecientes a grupos dedicados al narcotráfico.
En el caso de Arben Hysa, el Tesoro detalló que es propietario o directivo de diversas empresas vinculadas al llamado Grupo del Crimen Organizado Hysa (HOGC) en México y que ha participado en el contrabando de grandes cantidades de dinero hacia Estados Unidos. También lo señala por usar casinos y restaurantes como fachada para lavar dinero.
Ramiz Hysa es acusado igualmente de operar casinos y restaurantes de lujo en México con el fin de lavar ganancias del crimen organizado, mientras que Fatos Hysa enfrenta las mismas imputaciones, además de presuntamente beneficiarse de una entidad europea utilizada para mover fondos ilícitos.
La OFAC también incluyó en la lista de sancionados a Eselda Baku, hija de Ramiz quien también participa en la red.
Las empresas señaladas por lavado de dinero en México
- Entretenimiento Palmero, S.A. de C.V. — propiedad de Arben Hysa.
- Bliri S.A. de C.V.
- Cucina Del Porto S.A. de C.V.
- Diversiones Los Mochis S.A. de C.V.
- El Arte de Cocinas y Beber S.A. de C.V.
- Entretenimiento Villahermosa S.A. de C.V.
- Grupo Internacional Canhysamex S.A. de C.V.
- Huda Hidrocarburos S.A. de C.V.
- Hysa Forwarders S.A. de C.V.
- LH Pro-Gaming S.A. de C.V.
- Operadora Alejil S.A. de C.V.
- Operadora de Empresas LH S.A. de C.V.
- Procesadora de Alimentos H-S S.A. de C.V.
- Rosetta Gaming S.A. de C.V.