La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que la regularización en los casinos en México se debe actualizar, esto, luego de detectar trece casinos físicos y digitales con operaciones irregulares en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la conferencia mañanera, informó que, se analizaron los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria asociada a estas operaciones, lo que permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los siguientes patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito:
- Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros.
- Casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia.
- Casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas, que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional.
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Implementación de medidas
García Harfuch dio a conocer que:
- Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.
- Presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.
- Suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales.
- Bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales.
- Bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.
México actualizará regulación de casinos y apuestas
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que no se pueden dar normbres porque están en cursos las investigaciones, sin embargo, sí anunció que su Gobierno impulsará reformas a la ley para regular los casinos y las plataformas digitales de apuestas.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria reconoció que el marco legal vigente es insuficiente frente al auge de los casinos en línea, que han crecido sin una regulación acorde a su expansión.
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“Hoy se hacen muchísimas apuestas de manera digital. Existen los casinos físicos a donde van a hacer apuestas las personas, todos tienen que cumplir una normatividad, pero ahora ya hay muchísimos, lo ven ustedes anunciado en muchísimas redes sociales, televisión, etcétera, muchos casinos digitales”, señaló Sheinbaum en su rueda de prensa.
Ante lo descrito, la mandataria reconoció que la regularización para los casinos digitales “tiene que actualizarse” pues aseguró que cuando se hizo la ley no existía esta manera de apostar.
“Entonces tiene que regularse”, agregó, al advertir que el vacío legal facilita su uso para esquemas financieros ilícitos.
Modus operandi
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que conjunto con el Gabinete de Seguridad y en una investigación que lleva meses en desarrollo "se identificaron conductas presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero", en establecimientos con presencia en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, de acuerdo con los patrones detectados en el análisis financiero.
Explicó que por su "alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloquedas" para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
En documento se detalló que "operaron con movimientos millonarios en efectivo", transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta, Panamá; así como a través de plataformas digitales, "lo que facilitaba la dispersión de recursos ilícitos, su ocultamiento y su reinserción al sistema financiero mexicano e internacional".
La investigación también identificó que las plataformas digitales "utilizaban a personas con perfiles económicos no acordes con la cantidad de dinero recibido" como amas de casa, estudiantes, jubilados, desempleados, "quienes a cambio de un porcentaje transferían la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños, legitimando los ingresos aparentemente obtenidos en juegos".