Este miércoles, el gobierno de México se anota un triunfo, luego de que una Corte de Apelaciones de Miami le dio la razón en torno a una demanda civil contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y otros socios, por lavado de fondos robados.
De acuerdo con la periodista, Peniley Ramíez un juez de Miami y ahora la Corte de Apelaciones del tercer distrito de Florida determinaron que la razón asiste al gobierno mexicano, por lo que el proceso puede continuar y en determinado momento llegar a juicio.
Cabe mencionar que caso data de 2021 cuando, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) interpuso ante los tribunales del condado de Miami la demanda en la que acusa a García Luna de crear una red que le permitió lavar fondos robados por unos 700 millones de dólares.
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La demanda incluye a la esposa de García Luna, Linda Pereyra, así como a la familia de empresarios Weinberg y otros socios del exsecretario que habían impugnado el caso, donde se alega que robaron más de 600 millones de dólares del gobierno de México y los lavaron en Miami, diciendo que tenía que juzgarse en México.
El caso quedó suspendido el 1 de noviembre de 2022, a la espera de que se decidiera sobre la procedencia o no de la impugnación.
Esta demanda civil es aparte del juicio penal en el que García Luna, detenido en Dallas, Texas, en 2019, fue declarado culpable, en febrero pasado, de cinco delitos, cuatro de ellos por tráfico de drogas, y uno por mentirle a la autoridad migratoria.
¿EN QUÉ CONSISTE LA ACUSACIÓN?
En esta otra causa civil en Miami el exsecretario de Seguridad está acusado de liderar una trama que "robó" fondos del Gobierno de México por medio de "contrataciones ilícitas" y luego "blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares".
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso de después de dejar el cargo, García Luna contó con "una extensa red de socios" a través de la cual obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano "por cientos de millones de dólares", según la demanda.
En la demanda se especifica que la cantidad a recuperar es a partir de 250 millones de dólares, según una escala establecida por la justicia, pero desde México el Gobierno ha dicho que son 700 millones.
Además del matrimonio García Luna están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
El escrito judicial señala que cada uno de los participantes de esta trama que operó por lo menos hasta 2018 tenía un rol específico.
La acusación dice que García Luna era el "arquitecto principal" y coordinó y autorizó "los contratos ilegales celebrados por las agencias de seguridad mexicanas" valiéndose "del soborno, la manipulación de ofertas y/o la corrupción".
Su esposa, de acuerdo con la UIF, participó de forma "activa" en esta trama al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que "sabía que le había sido robado al gobierno de México", por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y "para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida", muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.