Value Grupo Financiero informó a través de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que no está siendo investigado por el departamento del Tesoro del Gobierno de los Estados Unidos de América.
La aclaración fue una respuesta a la creciente atención pública sobre entidades financieras mexicanas vincularas a presunto lavado de dinero.
Esto se da luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Tesoro estadounidense, acusara a CIBanco, Intercam y Vector de facilitar operaciones relacionadas con recursos provenientes del narcotráfico, particularmente del fentanilo.
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Contexto: esta es la primera vez que FinCEN actúa directamente contra instituciones financieras mexicanas, prohibiendo a bancos y empresas estadounidenses realizar transacciones con estas instituciones mexicanas.
Value: sin operaciones internacionales ni en dólares
En el comunicado, Value aclaró que su casa de bolsa no hace transferencias de dinero a terceros, fuera de las operaciones autorizadas por sus clientes y solo dentro del territorio mexicano.
También especifico que las operaciones que realizan solo se hacen en pesos mexicanos, lo que limita su exposición a regulaciones internacionales como las de EU.
“La Casa de Bolsa no realiza transferencias de dinero a terceros; solamente se prestan servicios de intermediación bursátil en las cuentas de los titulares de los contratos de nuestros clientes en México, en moneda nacional y no así en dólares americanos u otras divisas extranjeras. Por ello, escapa de las posibilidades, facultades y atribuciones del Grupo Financiero realizar operaciones en el extranjero, en específico con empresas extranjeras” señala el comunicado enviado a la BVM.
La empresa enfatizó que su modelo de negocio no incluye transacciones internacionales ni exposición directa a regulaciones como las impuestas por FinCEN.
¿Qué es Value Grupo Financiero?
Fue fundada en 1992 en Monterrey por Carlos Bremer Gutiérrez y Javier Benítez Gómez, y comenzó como una casa de bolsa que después integró servicios financieros.
Actualmente, es una de las principales casas de bolsa independientes en México, con presencia en Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara y otras ciudades clave.
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Al cierre de mayo pasado, los activos de Value Grupo Financiero fueron de 20,328 millones de pesos, un 6.93% más respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Contexto: Carlos Bremer, su fundador, es una figura destaca del empresariado mexicano conocido por impulsar el emprendimiento, deporte y filantropía.
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José Kaún Nader: el nuevo liderazgo tras Carlos Bremer
Tras el fallecimiento de Carlos Bremer el 5 de enero de 2024, José Kaún Nader tomó el cargo de Director General.
Antes de eso fungió como Director de Promoción y Relaciones Institucionales en Value Casa de Bolsa, encargándose de la relación con inversionistas, clientes institucionales y reguladores.
Que Value Grupo Financiero aclare que no esta siendo investigada por el Departamento del Tesoro de EU es importante porque protege la confianza en el sistema financiero mexicano y mantiene estabilidad en la economía mexicano.
JL