La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, garantizó este martes que no existe ninguna carpeta de investigación penal abierta por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) contra particulares relacionados con los bancos CIBanco e Intercam, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitiera sanciones en su contra.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro”, explicó la mandataria al reiterar que, hasta el momento, no hay acciones penales por parte de la fiscalía mexicana.
Afirmó que la Secretaría de Hacienda mantiene un seguimiento puntual del caso en coordinación con las autoridades financieras del país.
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“La Secretaría está dándole un seguimiento puntual al caso de los dos bancos. Tienen reuniones permanentes que garanticen, primero —y eso es lo más importante— a los ahorradores, así como a los fideicomisos, ya que uno de los bancos tiene varios fideicomisos”, señaló la mandataria durante una conferencia.
Contexto: en junio pasado, la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyó a CIBanco, Intercam y la Casa de Bolsa Vector en una lista de entidades financieras consideradas de “preocupación prioritaria” por su posible implicación en operaciones de lavado de dinero de acciones proveniente del narcotráfico.
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Coordinación con Banxico, CNBV y la banca
Sheinbaum detalló que el gobierno federal mantiene comunicación directa con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM) para atender el tema con responsabilidad.
“El Banco de México está ayudando y asesorando en todo el proceso. Obviamente también participa la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y hay mucha comunicación con la Asociación de Bancos de México”, agregó.
La presidenta recalcó que los señalamientos del Departamento del Tesoro no derivaron en investigaciones penales dentro del país, sino en sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses.
“Las personas no tienen una carpeta de investigación como tal, sino que hay una sanción derivada del Departamento del Tesoro”, explicó.
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¿Qué sanciones se podrían aplicar en contra de los bancos?
En caso de encontrarse irregularidades adicionales, Sheinbaum indicó que las consecuencias únicamente serían sanciones administrativas aplicadas por la CNBV, no procesos penales.
“Si en estos procesos se llegara a detectar algo irregular, se presentaría una sanción por parte de la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero derivado de problemas administrativos de estas entidades”, precisó la mandataria.
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Finalmente, la presidenta reiteró que el gobierno mexicano continuará atento al desarrollo del caso, en comunicación con las autoridades financieras tanto nacionales como internacionales.
“Lo que hemos acordado es que exista una comunicación permanente con la Secretaría de Hacienda para dar seguimiento puntual a todo lo que se requiera”, concluyó.
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¿Por qué es importante esclarecer las acusaciones en contra de CIBanco e Intercam?
Esclarecer las acusaciones en contra de CIBanco e Intercam es fundamental para preservar la confianza en el sistema financiero mexicano, proteger los derechos de los ahorradores y garantizar la transparencia en el manejo de recursos.
Al tratarse de señalamientos graves vinculados al lavado de dinero y al financiamiento del narcotráfico, una respuesta clara por parte de las autoridades no solo es necesaria para deslindar responsabilidades, sino también para evitar afectaciones reputacionales que puedan generar salidas de capital, suspensiones operativas o pérdida de liquidez.
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Además, el seguimiento institucional y la coordinación con organismos internacionales refuerzan la credibilidad de México en materia de prevención de delitos financieros.