La reciente extradición a Estados Unidos de Alex Saab, empresario colombiano señalado por autoridades de ese país como presunto operador financiero de Nicolás Maduro, reactivó los señalamientos sobre empresas mexicanas relacionadas con el envío de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, entre ellas el caso de Libre Abordo de Joaquín Leal Jiménez y Grupo Kosmos, esta última encabezado por el empresario Jack Landsmanas Stern.
La Silla Rota publicó cómo el empresario Joaquín Leal Jiménez recurrió a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) para asegurar su negocio de venta de millones de toneladas de maíz a Venezuela. El guanajuatense trazó amistad con Alex Saab, el operador financiero de Nicolás Maduro, con quien diseñó un esquema para recibir petróleo a cambio de diversos productos, como maíz, y eludir el embargo de Estados Unidos al hidrocarburo venezolano.
Te podría interesar
El mexicano tenía la reputación de especialista en distribución de electricidad, pero con el tiempo le pidieron vender pipas para transporte de agua y maíz a través de su compañía Libre abordo, que se le pagaron con petróleo de la empresa estatal PDVSA, que Venezuela no podía vender debido a las sanciones impuestas por EU al régimen de Maduro.
El petróleo salía en barcos contratos por Libre abordo, pero una vez en altamar se transferían a otros buques que lo llevaban a Asia para venderlos a un precio mejor.
Leal Jiménez recibió el encargo de conseguir 210 mil toneladas de maíz blanco para Venezuela. Ante su desconocimiento de ese negocio, recurrió a Segalmex para que le vendiera el maíz.
En entrevista con La Silla Rota, Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), advirtió que la extradición podría abrir una nueva etapa de investigaciones relacionadas con presuntas operaciones de lavado de dinero, triangulación financiera y redes empresariales vinculadas con contratos de alimentos enviados desde México a Venezuela.
“Las instituciones mexicanas tuvieron conocimiento de esto. ¿Hicieron algo? No, y eso es muy triste”, declaró.
El esquema CLAP y las compras en México
Los Comités Locales de Abastecimiento y Producción fueron implementados por el gobierno venezolano en 2016 como un mecanismo de distribución de alimentos subsidiados para población de bajos recursos.
Parte de estos productos eran adquiridos en México mediante intermediarios y empresas proveedoras. De acuerdo con Pérez Morales, estas operaciones alcanzaban por lo menos los 700 millones de pesos. “Lo que se sabe es que muchos de esos alimentos se vendían a sobreprecios”, afirmó.
Sin embargo, investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y denuncias presentadas en México señalaron que operaciones se realizaron a sobreprecio, mediante triangulaciones financieras y venta de productos de baja calidad nutricional.
Ante ello, en 2018, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó denuncias por estas operaciones. No obstante, varias investigaciones concluyeron mediante acuerdos reparatorios celebrados con la entonces Procuraduría General de la República.
HSI señaló a Landsmanas de apoyar a organizaciones consideradas terroristas
En enero de 2025, un documento atribuido a Homeland Security (HSI), fechado en octubre de 2025 y dirigido a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, señaló a Jack Landsmanas Stern, líder de Grupo Kosmos, como presunto integrante de una red investigada por autoridades estadounidenses por posibles operaciones relacionadas con lavado de dinero, evasión fiscal y contratos vinculados con la venta de despensas alimenticias al gobierno de Venezuela.
El oficio, difundido por Pie de Página, sostiene que empresas relacionadas con Landsmanas participaron en operaciones comerciales ligadas al programa CLAP y en presuntas triangulaciones financieras relacionadas con pagos realizados desde Venezuela.
“Durante más de 20 años, Jack Landsmanas Stern ha mantenido y nutrido una cadena de corrupción que involucra a oficiales estatales y federales, principalmente en México. Esta misma cadena de corrupción le ha permitido a Jack Landsmanas Stern gestionar enormes cantidades de recursos en efectivo al margen del sistema financiero”, señala el documento.
Kosmos rechaza señalamientos
Corporativo Kosmos ha rechazado públicamente las acusaciones y ha negado estar involucrado en operaciones ilícitas relacionadas con el esquema venezolano.
En una carta dirigida a La Silla Rota, Corporativo Kosmos informó que sus empresas y directivos no tienen ni han tenido relación comercial, societaria, financiera o de cualquier otra naturaleza con Alex Saab.
“Respecto de las referencias vinculadas con el programa venezolano Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) -de despensas - en 2018 autoridades mexicanas realizaron una investigación relacionada con empresas extranjeras proveedoras de alimentos. La única empresa del grupo involucrada en dicha revisión fue Productos Serel, la cual acreditó documentalmente sus operaciones y la trazabilidad de los pagos realizados a través del sistema financiero. Las operaciones referidas correspondieron a ventas realizadas en territorio mexicano bajo esquemas comerciales entre particulares.
Corporativo Kosmos indicó además que la investigación fue concluida conforme a la legislación mexicana sin imputación o determinación alguna en contra de Corporativo Kosmos, sus empresas, accionistas o directivos.
“Es una red que operaba transnacionalmente”
Consultada sobre esto, Pérez Morales afirmó que las operaciones relacionadas con Alex Saab involucraban empresas en distintos países, entre ellos México.
La expresidenta del SNA señaló que las empresas mexicanas participaban mediante la venta de alimentos que posteriormente eran enviados a Venezuela en medio de problemas de desabasto y crisis económica en ese país.
“Estamos hablando de diferentes redes y diferentes posibles delitos. No solamente estamos hablando de una red de corrupción, sino una red de impunidad”, declaró.
La especialista aseguró que, pese a que las operaciones fueron documentadas mediante investigaciones periodísticas y solicitudes de transparencia, no existen personas sancionadas en México por estos casos.
“No tenemos ninguna persona inhabilitada o castigada en México por estos casos”, afirmó.
También sostuvo que las investigaciones relacionadas con el caso involucran a distintos niveles de gobierno. “Se puede señalar complicidad de todos los órdenes de gobierno”, dijo.
“Estados Unidos va por los corruptos”
En este sentido, Pérez Morales consideró que la extradición de Saab podría convertirse en un “parteaguas” en investigaciones relacionadas con corrupción y lavado de dinero transnacional.
La especialista afirmó que autoridades estadounidenses podrían ampliar investigaciones contra empresas y personas relacionadas con operaciones financieras que hayan pasado por el sistema bancario de ese país.
“Estados Unidos va a poder utilizar el mecanismo de lavado de dinero y si alguna de las empresas tiene cuenta en su país o producto de ese delito pasó por alguna red financiera de Estados Unidos, pues se podrían estar pidiendo no solamente a este señor que mencionas de Kosmos, sino a cualquier otra persona relacionada con estas actividades”, señaló.
Pérez Morales también consideró que el caso representa un cambio en la estrategia estadounidense frente a casos de corrupción internacional.
“Estados Unidos dijo ahora vamos por los corruptos, no solamente por narcotraficantes”, declaró.
“Es prácticamente decir: si ustedes no cumplen la ley con Estados Unidos, nosotros la vamos a aplicar por ustedes”, afirmó.
Lo que Alex Saab podría revelar en Estados Unidos
Finalmente, la extitular del SNA señaló que ante la presión de Estados Unidos, Saab podría revelar información sobre funcionarios y empresarios mexicanos presuntamente relacionados con estas compras de alimentos a sobreprecios.
“Yo esperaría que revele los nombres de las personas que están involucradas en su red, sobre todo lo que concierne a las autoridades y funcionarios de alto nivel mexicanos”, afirmó.
djh