El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) detuvo al empresario Rafael Zaga Tawil, señalado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Zaga Tawil se encontraba prófugo de la justicia mexicana donde es buscado por el delito de delincuencia organizada tras un fraude de 5 mil millones de pesos que pagó el Infonavit a la empresa Telra Realty durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con información oficial, Rafael Zaga Tawil solicitó asilo en Estados Unidos el 29 de agosto de 2024, semanas después de que un juez federal reactivó en México una orden de aprehensión en su contra por el caso Infonavit.
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El trámite migratorio le permitió permanecer en territorio estadounidense mientras su solicitud se encontraba en proceso.
El empresario ingresó a Estados Unidos sin visa y quedó sujeto a procedimientos administrativos ante autoridades migratorias, lo que derivó en su detención reciente en Florida. Su situación legal en ese país se desarrolla de forma paralela a las acusaciones que enfrenta en México por presuntos delitos financieros.
De acuerdo con el sitio de ICE, Rafael Zaga se encuentra actualmente en el Centro de Detención del Condado de Glades, una cárcel en Florida.
Aunque no se han compartido detalles sobre esta aprehensión, ICE interviene en caso de que las personas tengan irregularidades sobre su estancia legal en Estados Unidos.
Contexto: el caso tiene su origen el 17 de enero de 2018, cuando el Infonavit presentó una denuncia ante la fiscalía general para investigar convenios firmados con la empresa TELRA. Los socios de esta empresa eran los hermanos El-Mann y los Zaga Tawil. El objetivo inicial de la denuncia era determinar si exfuncionarios de administraciones pasadas habían cometido actos de corrupción a través de dichos convenios.
Origen del Conflicto paso a paso:
El caso se remonta a 2014, cuando la empresa Telra Realty —cuyos accionistas principales son los hermanos André y Max El-Mann Arazi, junto con Rafael y Teófilo Zaga Tawil— desarrolló el programa de Movilidad Hipotecaria conocido como Cambiavit.
El negocio se adjudicó inicialmente durante la gestión de Alejandro Murat, aunque la firma final del contrato ocurrió cuando el instituto se encontraba sin director.
La inversión total del proyecto alcanzó los 5 mil 88 millones de pesos
En mayo de 2017, bajo la titularidad de David Penchyna, el Consejo del Infonavit decidió cancelar anticipadamente el contrato e indemnizar a Telra Realty, lo que posteriormente derivó en acciones penales por parte de la FGR en 2019.
En 2019, se reveló que la empresa Telra recibió 5 mil millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que la compañía recibió el dinero por concepto de una indemnización por parte del Infonavit, dinero que nunca se debió otorgar por la rescisión de un contrato firmado entre 2014 y 2017 para la realización de varios servicios.
Sin embargo, en las indagatorias se detectó que la firma de la familia Zaga Tawil no había cumplido con su parte del contrato, a pesar de lo cual el instituto resolvió proceder con la indemnización.
La FGR solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias de los empresarios involucrados.
Aunque la denuncia original no se dirigía directamente contra los hermanos Zaga Tawil o los El-Mann, las fuentes señalan que ambos grupos fueron perseguidos y presionados por la fiscalía.
Tras dos años de investigación sin que se documentaran irregularidades, los hermanos El-Mann (socios de los Zaga) presentaron un proyecto de acuerdo reparatorio el 31 de enero de 2020.
Para frenar el acoso judicial, entregaron dos cheques personales por mil millones de pesos cada uno a nombre del Infonavit. Sin embargo, existen dudas sobre la validez legal de este proceso, ya que no hay constancia clara de que el Infonavit haya firmado formalmente el acuerdo reparatorio, aunque conservó los cheques.
La controversia del cheque de los 2 mil millones
El caso cobró notoriedad nacional cuando, en una conferencia mañanera en febrero de 2020, el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, presentó un cheque por 2 mil millones de pesos como recurso recuperado, una reparación por un fraude a partir de una denuncia presentada por el Poder Ejecutivo.
No obstante, los detalles detrás de este dinero revelaron irregularidades:
- Destino incierto: inicialmente, el Ejecutivo anunció que el dinero se usaría para la rifa del avión presidencial.
- Falta de sustento legal: el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) recibió el dinero para su custodia, pero funcionarios del instituto (como Jaime Cárdenas) denunciaron presiones de la Presidencia para transferir los fondos ilegalmente, ya que no existía un acuerdo de aseguramiento formal por parte de la fiscalía; el dinero solo estaba "en custodia".
Situación legal y criterios de oportunidad
Mientras que los hermanos El-Mann solicitaron y obtuvieron un criterio de oportunidad el 20 de mayo de 2020 tras ser acusados de lavado de dinero, el proceso enfrentó obstáculos adicionales.
El 1 de junio de 2020, el Infonavit impugnó dicho criterio de oportunidad, lo que complicó la resolución del caso para los empresarios involucrados, incluidos los Zaga Tawil.
Amparo de 2021 de Rafael Zaga Tawil
En julio de 2021, el juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió un amparo al empresario Rafael Zaga Tawil y a su hijo Elías Zaga Hanono contra la orden de emitida contra ambos por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero relacionados con un fraude de más de 5 mil millones de pesos en contra del Infonavit.
También en abril de 2021, el hermano de Rafael Zaga Tawil, el también empresario Teófilo Zaga Tawil y accionista de la empresa Telra Realty, acusado de fraude de más de 5 mil millones de pesos en contra del Infonavit fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Zaga Tawil es acusado de haber cometido delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por haber saqueado fondos o recursos del Infonavit, el empresario fue detenido en la calle Circuito Santa Fe y privada de San Agustín, en el fraccionamiento Santa Fe, en el municipio de Xochitepec, Morelos.