Un reciente análisis de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por siglas en inglés) revela la rentabilidad del negocio ilícito del fentanilo, con aproximadamente 1.4 mil millones en transacciones sospechosas identificadas solo entre enero y diciembre de 2024.
Estos datos del gobierno de Estados Unidos, derivados de 1,246 informes de la Ley de Secreto Bancario (BSA), pintan un panorama detallado de cómo el tráfico de fentanilo genera enormes ganancias que son luego integradas al sistema financiero estadounidense y repatriadas a otros países. La magnitud de estas cifras subraya la poderosa motivación financiera detrás de la producción y distribución de esta droga sintética mortal.
Este análisis de FinCEN subraya la complejidad y la escala del financiamiento ilícito relacionado con el fentanilo, destacando la necesidad de una vigilancia continua y la colaboración entre instituciones financieras y organismos de aplicación de la ley para combatir esta amenaza.
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Traficantes identificados en México
Aproximadamente el 32 por ciento de los sujetos basados en México en los informes BSA analizados se concentraron en los estados de Sinaloa y Jalisco. También se identificaron concentraciones adicionales de direcciones en Baja California, Sonora y Chihuahua, estados fronterizos que desempeñan un papel clave en el contrabando de narcóticos, representando el 27 por ciento de los sujetos mexicanos en los informes BSA.
La Ciudad de México, el principal centro financiero del país, representó aproximadamente el 10 por ciento de las presentaciones relacionadas con el fentanilo. Se identificó que individuos en Sinaloa, Jalisco y los estados de la frontera occidental de México eran principalmente beneficiarios de transferencias de fondos de MSB desde remitentes con sede en EE.UU. sospechosos de repatriar ganancias de drogas a México y de obtener narcóticos para su distribución dentro de los Estados Unidos.
Los informes BSA identificaron sujetos con direcciones en "plazas" clave, o ciudades controladas por los cárteles, a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México en los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua, donde los cárteles mexicanos a menudo almacenan envíos de drogas, incluyendo el fentanilo, antes de introducirlos de contrabando en los Estados Unidos.
Contexto: las claves fundamentales de este intrincado esquema financiero
- El Sistema Financiero de EE.UU. como Eje Central: El sistema financiero estadounidense es crucial para el movimiento global del dinero generado por el fentanilo. Instituciones de depósito y negocios de servicios monetarios (MSBs) en los Estados Unidos representaron el 57% y el 32% de los informes BSA relacionados con el fentanilo, respectivamente. Esto indica que la cadena de suministro del fentanilo a menudo depende del sistema financiero estadounidense para transferir fondos a nivel internacional. Las transferencias electrónicas de fondos (EFTs) fueron el mecanismo de pago más común, referenciado en el 80% de los informes BSA.
- Huella Global: México y China como Actores Principales: México y la República Popular China (RPC) son los dos principales países extranjeros identificados en los campos de dirección de los informes BSA analizados. Juegan roles clave en la producción de fentanilo y en las actividades posteriores de lavado de dinero. Los estados mexicanos de Sinaloa y Jalisco, bastiones del Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fueron los dos principales estados mexicanos identificados. Los corredores químicos mexicanos y el uso de empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios estadounidenses son tácticas clave para la adquisición de precursores químicos de fentanilo. Desde China, los proveedores de productos químicos utilizan plataformas de comercio electrónico para comercializar precursores de fentanilo, aceptando una amplia gama de métodos de pago, incluyendo transferencias bancarias y mecanismos de pago de MSBs.
- Adquisición de Precursores Químicos: Un Proceso Sofisticado: Los cárteles mexicanos y los corredores químicos utilizan empresas fachada, mulas de dinero e intermediarios en los Estados Unidos para adquirir precursores químicos de fentanilo. Los informes BSA destacan la transferencia de fondos desde México a fabricantes de productos químicos en China o sus asociados, a menudo identificada por factores de riesgo como movimientos de fondos entre corredores geográficos específicos, patrones transaccionales anómalos y la participación de entidades químicas y farmacéuticas chinas. También se identificaron corredores químicos que actúan como intermediarios entre los proveedores de productos químicos y los productores de drogas.
Métodos de Lavado de Dinero
Los esquemas de lavado de dinero vinculados al fentanilo varían en complejidad. Los esquemas simples incluyen la repatriación directa de ganancias ilícitas a México a través de transferencias de fondos de MSBs. Sin embargo, también se identificaron esquemas complejos que involucran a organizaciones profesionales de lavado de dinero (PMLOs), como organizaciones chinas de lavado de dinero, que facilitan el movimiento de ganancias ilícitas del fentanilo en nombre de los cárteles. También se reportó posible actividad de lavado de dinero basado en el comercio (TBML) que involucra productos electrónicos y dispositivos de vapeo.
En los Estados Unidos, California, Florida y Nueva York lideran en informes BSA relacionados con el fentanilo. Estos estados, junto con otros con grandes áreas urbanas y redes de distribución de drogas establecidas, sirven como puntos de recolección de ganancias ilícitas. También se notó una cantidad sustancial de sujetos en los condados de la frontera suroeste de California y Arizona.
Las ventas en Estados Unidos de fentanilo parecen realizarse principalmente en efectivo y transferencias entre pares (P2P), referenciadas en el 54% y 51% de los informes BSA, respectivamente. Las transferencias P2P a menudo incluyen notas de pago con eufemismos relacionados con las drogas, lo que permite a los remitentes de BSA detectar actividades sospechosas.
Las transacciones relacionadas con CVC identificadas en los informes BSA involucraron principalmente pagos con bitcoin, incluso en presuntas ventas de drogas en mercados de la darknet. Se identificaron veinte mercados diferentes de la darknet que potencialmente facilitan la venta de fentanilo y otras drogas ilícitas.
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Además de México y China, otros países como Canadá, República Dominicana e India también desempeñan roles en la cadena de suministro del fentanilo, ya sea como proveedores alternativos de precursores y fentanilo o a través de farmacias ilegales en línea.