De acuerdo con las intervenciones telefónicas y los documentos asegurados que forman parte de la investigación sobre la organización criminal encabezada por Jacobo “Yeicob” Reyes León y ligada a Raúl Rocha, ex director de Miss Universo, diseñó un esquema deliberado para evadir los controles del Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante el fraccionamiento de depósitos, el uso de cuentas familiares, empresas fachada y la simulación de operaciones fiscales.
En el expediente 495/2025 las conversaciones entre Jacobo Reyes León y su esposa identificada como operadora financiera de la red, muestran un conocimiento explícito de los umbrales que activan alertas fiscales y de las formas para evitarlas.
En una llamada, Jacobo señaló que depósitos superiores a 150 mil pesos podían generar alertas ante el SAT. Su esposa le respondió que dichas alertas aplicaban principalmente a personas físicas sin actividad empresarial, pero que ella contaba con esa condición, lo que permitía manejar montos mayores sin detonar revisiones automáticas.
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Esta práctica es conocida como “smurfing”. El expediente documenta que los integrantes de la organización analizaban explícitamente estos límites y ajustaban los montos y las cuentas utilizadas para reducir el riesgo de revisiones automáticas.
Por ejemplo, Jacobo planeó enviar depósitos por 100 mil pesos de manera fragmentada, utilizando no solo la cuenta de su esposa, sino también las cuentas bancarias de sus hijos, con el objetivo de dispersar los recursos y dificultar su rastreo.
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Las llamadas reflejan que estas decisiones no fueron improvisadas, sino parte de una estrategia consciente para mover dinero sin levantar sospechas fiscales.
Pero además, el expediente también documenta la preocupación de los integrantes de la red por su situación fiscal. En otra conversación, Jorge Alberts Ponce reconoció que la contabilidad de su esposa debía ponerse al corriente, ya que no había pagado impuestos desde 2020, pese a registrar múltiples depósitos.
En ese contexto, solicitó a un interlocutor que gestionara una cita en el SAT, además de pedirle documentos oficiales como INE, CURP y acta de situación fiscal, con el objetivo de regularizar la situación sin detener el flujo de recursos.
En otras llamadas, un contacto identificado como HNI o “Ricardo” ofreció apoyo para resolver asuntos fiscales, como desbloqueo de sellos, auditorías, condonaciones y citas, lo que para la autoridad refuerza la hipótesis de gestiones irregulares ante el SAT.
Documentos del SAT para simular legalidad
Durante el cateo en un inmueble conocido como “El Patio”, las autoridades localizaron documentación oficial con logotipos de la Secretaría de Hacienda y del SAT, entre ellos un Aviso Electrónico de Importación y Exportación, con número de patente y aduana de despacho.
El documento describía la mercancía como gasolina con octanaje entre 87 y 92, pese a que, según la Fiscalía, el combustible almacenado y distribuido tenía origen ilícito, lo que apunta a un intento de simular operaciones legales de comercio exterior.
Además del manejo de cuentas personales, la organización utilizó empresas de seguridad privada y sociedades mercantiles para ocultar el origen de los recursos. La denuncia anónima inicial señaló a Valbón Servicios Integrales como una empresa utilizada para “lavar” dinero de otras organizaciones criminales.
Asimismo, Jacobo Reyes León y su esposa constituyeron la sociedad RG Mega Addit, la cual, según la Fiscalía, fue utilizada para disfrazar recursos ilícitos como ingresos empresariales.
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En Querétaro, la red empleó diversas razones sociales —como Tabasco Capital, PTYH, Mada Energy, GN Oil y GMR— para facturar hidrocarburo obtenido de manera ilegal, con el objetivo de engañar a las autoridades fiscales. En los documentos asegurados se encontraron anotaciones relacionadas con facturación e IVA, lo que evidencia la simulación de operaciones comerciales.
Para la Fiscalía, el cúmulo de llamadas, documentos y movimientos financieros demuestra que la organización no solo evadía impuestos, sino que utilizaba activamente el sistema fiscal para ocultar el origen ilícito de los recursos, combinando depósitos fraccionados, cuentas familiares, gestores fiscales y documentación oficial.
Estos elementos fueron considerados por el juez federal al momento de autorizar las órdenes de aprehensión, al advertir un esquema estructurado de evasión y simulación fiscal, vinculado al tráfico de armas y de hidrocarburos.
VGB