El pasado 18 de diciembre, los abogados Roberto Gil Zuarth, Javier Coello Trejo y Javier Coello Zuarth presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo. Lo acusan de crear una red de 17 empresas para realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Según una “investigación privada”, las empresas -creadas en julio de 2019- simulan operaciones comerciales y operan con pérdidas fiscales, con la finalidad de no pagar impuestos a la secretaría de Hacienda.
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El diario El País reveló este sábado parte de la investigación que lleva a cabo la FGR, como un audio donde se escucha al consultor Sergio Humphrey, hermano de Carla Humphrey, actual consejera del INE y esposa de Santiago Nieto.
“Tengo un cuñado que está muy bien conectado. Él fue el (encargado) contra el blanqueo de dinero. Está muy bien relacionado. Está casado con mi hermana. Con este gobierno es bueno tener ese tipo de relaciones. Lo que quiero decir es que él tiene acceso a casi cualquier persona en el gobierno en un buen nivel”.
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La grabación, de acuerdo con la investigación de El País, se habría hecho en mayo pasado en un lugar de Londres, Inglaterra.
De acuerdo con la investigación, Sergio Humphrey cayó en la trampa de unos investigadores privados que se hicieron pasar como inversionistas.
“A Sergio Humphrey sus interlocutores le preguntaron si él podría ponerlos en contacto con alguien del gobierno mexicano que les ayudase en caso de tener ‘algún problema’. Fue cuando el consultor usó la carta de Nieto. Lo que el hombre no sabía es que estaba siendo grabado y que había caído en una trampa”.
Según El País, Humphrey fue sutilmente abordado durante alrededor de tres meses por los investigadores privados “interesados” en emprender negocios en México en el sector energético. Los investigadores, al servicio del despacho Coello Trejo, le dijeron a Humphrey cuál era el tipo de servicio para el que necesitaban su ayuda: querían sacar al extranjero la mayoría de sus ganancias limpias y perder poco o nada de dinero en el pago de impuestos.
La denuncia penal sostiene que Sergio Humphrey ayudó a un grupo de clientes de la industria naviera a evadir impuestos y blanquear dinero entre 2019 y 2021 con el apoyo de Santiago Nieto, en ese entonces titular de la UIF.
La denuncia
El 18 de diciembre pasado, los abogados Gil Zuarth, Coello Trejo y Coello Zuarth presentaron una denuncia ante la FGR contra Santiago Nieto, a quien acusan de crear una red de 17 empresas para realizar “operaciones con recursos de procedencia ilícita y un sinnúmero de delitos de naturaleza fiscal”, con la complicidad de autoridades federales, como la UIF.
Los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados denuncian que Santiago Nieto es socio de las empresas Entra Consulting y Entra Consulting México, cuyo director de esta última es Sergio Humphrey Jordán, su cuñado. Esta empresa la crearon en 2019, cuando Nieto Castillo aún era director de la UIF.
“Lo que hemos encontrado es que, en un periodo determinado de tiempo, se creó una red sofisticada de empresas sin una aparente razón de negocios, empresas en las que participa Sergio Eduardo Humphrey Jordán y Santiago Nieto Castillo”, acusó Javier Coello Zuarth.
Subrayó que crearon una red de 17 empresas, cuyo representante legal es Humphrey Jordán y que están constituidas “bajo el amparo, protección y tolerancia de su cuñado, Santiago Nieto Castillo”.
“Esto es una red de empresas creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal y es se puede dar y hacer cuando se tiene la sociedad, la complicidad o la relación personal con quien se dedica o se dedicaba con quien o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro país”, agregó.
Cabe destacar que el reportaje de El País no incluye el audio en el que presuntamente se escucha a Sergio Humphrey presumir el tráfico de influencias desde la UIF, por medio de su cuñado, Santiago Nieto.
Tampoco explica cómo los denunciantes obtuvieron la información que entregaron a la FGR en contra de Santiago Nieto, si proviene de alguna entidad gubernamental o de instituciones bancarias.
El caso contra Cabeza de Vaca
En septiembre de 2023, los tres abogados, junto con el Bufete Ruiz Durán presentaron una denuncia ante la FGR en contra del actual Fiscal General de Hidalgo, por haber presuntamente alterado información en la denuncia presentada en contra del exgobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.
Al respecto, Santiago Nieto respondió, a través de su cuenta de X, que es una afirmación falsa con fines políticos y que él no tiene participaciones en esas empresas y que las nuevas y anteriores denuncias no tienen sustento.
“Respecto a los dichos de los secuaces de @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, comentó.
Las empresas factureras
Por otra parte, el exsenador Roberto Gil Zuarth aseguró que han documentado durante 2 años los diferentes ilícitos, como la presunta extorsión a periodistas y políticos, la creación de empresas factureras y la venta de información de la UIF, entre otras cosas.
“Hemos documentado también la venta de información de la Unidad de Inteligencia Financiera, hemos también documentado la presencia de actos de extorsión a periodistas, políticos, y diversas empresas y empresarios que, bajo el amago de una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, fueron comprometidos con denuncias y también con afectaciones a su libertad”, acusó Gil Zuarth.