El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha desmantelado un presunto esquema de lavado de dinero internacional que habría operado desde Miami, Florida, con vínculos directos a los hijos del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La investigación federal, revelada este sábado por la cadena FOX News, señala a dos ciudadanos estadounidenses, Arick Komarczyk e Irazmar Carbajal, como presuntos operadores financieros de la red, quienes habrían facilitado la apertura de cuentas bancarias y la transferencia de fondos sancionados desde Venezuela hacia Estados Unidos.
El FBI afirmó que los hombres lograron ingresar cerca de 25.000 dólares a Estados Unidos. Se cree que la operación implicó una red de blanqueo de dinero de varios países.
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El FBI señala los vínculos con Maduro
A Kormarczyk se le acusó el pasado 25 de septiembre en una corte de Miami (Florida) de lavado de dinero y conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia, mientras que Carbajal enfrenta cargos de conspiración para realizar transferencias de dinero sin licencia.
A Carbajal, de nacionalidad uruguaya, se le detuvo cuando viajaba en un vuelo de deportación de República Dominicana que hizo escala en Estados Unidos. Por su parte Kormarczyk permanece libre, las autoridades consideran que se encuentra en Venezuela.
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Esto dijo el director del FBI
El director del FBI, Kash Patel, dijo a la televisora que las tramas de lavado de dinero vinculadas a Maduro eran «salvavidas criminales» para su régimen.
Patel compartió este sábado la exclusiva de FOX junto a un mensaje en el que aseguraba que Maduro es un “corrupto y un “dictador narcoterrorista” y que EU “no será un refugio seguro” para su dinero.
El jueves pasado los dos senadores por Florida, los republicanos Rick Scott y Ashley Moody, presentaron un proyecto de ley para duplicar a cien millones de dólares la recompensa por la captura del mandatario de Venezuela, y otra medida que prohibiría negocios con empresas vinculadas a su gobierno.
AJA