Juan Carlos “N”, identificado como socio principal y director de la casa financiera Black Wallstreet Capital (BWC), fue detenido este martes en la Ciudad de México; elementos de la FGR y de la Guardia Nacional lo aprehendieron por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura ocurrió a las 10:55 horas del 27 de mayo, aunque no se detalló la colonia ni la alcaldía donde fue aprehendido. El informe solo indica que el hombre, de aproximadamente 35 años, fue trasladado a un reclusorio.
El registro señala que al momento de la detención, Juan Carlos “N” vestía camisa de manga larga a cuadros en colores azul, rojo y verde, y pantalón negro de vestir.
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Cabe destacar que su nombre aparece en una investigación publicada en noviembre de 2023 por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
¿Qué se sabe del cateo en la financiera Black Wallstreet Capital en 2023?
Contexto: en 2023, al menos cinco personas, incluyendo dos extranjeros, fueron detenidas durante un cateo a la empresa Black Wallstreet Capital, ubicado en la calle Cuvier 104, colonia Anzures, en la alcaldía Miguel Hidalgo, por delitos de lavado de dinero y tráfico de drogas.
Black Wallstreet Capital, es una empresa con permiso oficial para otorgar asesorías para la compra y venta de acciones en la Bolsa de Mexicana de Valores (BMV).
Durante un operativo conjunto de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, fueron detenidas cinco personas y asegurados dos armas largas, dos armas cortas, cargadores, dos paquetes rectangulares con presunta droga envuelta en plástico negro, además de una bolsa con 168 mil dólares.
Los detenidos en 2023, fueron: Juan Carlos Reynoso, de nacionalidad peruana; Hernán Samper Richar, originario de Argentina; los mexicanos, Juan Carlos Minero Alonso, José Antonio Rodríguez García y José Luis.
En el cateo a Black Wallstreet Capital se logró ubicar que la financiera realizaba actividades vinculadas con delitos contra la salud, mediante la comercialización de narcóticos. Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía capitalina para continuar con las diligencias y determinar la situación legal de los involucrados.
Registro empresarial
De acuerdo con información del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), la empresa y marca Black Wallstreet Capital solicitó el registro de su nombre y logotipo en 2015. Uno de los titulares de la compañía es Juan Carlos “N”, detenido durante el cateo.
En su sitio oficial, Black Wallstreet Capital se describe como un “asesor en inversiones independiente, regulado por las autoridades mexicanas”, que busca ofrecer a sus clientes altos rendimientos con el menor riesgo posible a través de análisis en los mercados internacionales.
¿Quién es Juan Carlos “N”?
Juan Carlos "N" ejercía como el representante legal de la empresa de gestión y asesoría financiera en el mercado de valores internacional. En 2016, fue detenido por agentes de la policía capitalina mientras manejaba un vehículo pirata con sellos de la entonces Policía Federal (PF).
En aquella ocasión, aseguró ser miembro de la PF, presentó documentos falsificados y portaba una réplica de un arma con cargadores de plástico.
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Juan Carlos "N" presumía sus actividades en la empresa e incluso compartía imágenes del interior de las oficinas de Black Wallstreet Capital.
gph