PACHUCA.- Tres instituciones bancarias en México fueron vinculadas con actividades ilícitas relacionadas al lavado de dinero del narcotráfico, en específico, operaciones vinculadas con el tráfico ilícito de opioides. Esto, de acuerdo con las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Uno de estos bancos, cuenta con una sucursal en la capital hidalguense, Pachuca.
Mediante su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el Tesoro detalló estas instituciones bancarias habrían facilitado transferencias de recursos para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Golfo y la organización de los Beltrán Leyva. “Los convierte en piezas clave de la cadena de suministro de fentanilo", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
De acuerdo con Estados Unidos, son 3 las instituciones mexicanas ligadas: CI Banco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Vector habría facilitado pagos pagos a empresas chinas señaladas por exportar precursores químicos utilizados para fabricar fentanilo. Entre 2013 y 2021, un operador del Cártel de Sinaloa utilizó la institución para blanquear alrededor de 2 millones de dólares. Entre 2018 y 2023, también se detectaron pagos por más de un millón de dólares a compañías chinas vinculadas al narcotráfico.
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En 2022, ejecutivos de la firma Intercam se habrían reunido con presuntos miembros del CJNG para lavado de dinero. Entre 2021 y 2024, una empresa china asociada al tráfico de precursores químicos recibió más de 1.5 millones de dólares mediante transferencias desde México, gestionadas por Intercam.
En el caso de CI Banco, entre 2012 y 2018 se relacionó con una empresa mexicana que realizó más de 40 transferencias a navieras de Japón y Corea del Sur, por un total de 200 mil dólares. Según el Tesoro, esta empresa ya había sido objeto de incautaciones por cargamentos con metanfetamina y otras drogas ilícitas.
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El Banco en Pachuca
Es precisamente esta institución CI Banco, la cual tiene una sucursal en la capital del estado, Pachuca. Esta se encuentra ubicada en el Centro Comercial Galerías Pachuca, en el local número 117-D.
Según su sitio de internet oficial atienden en un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y fines de semana de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Tras darse a conocer la noticia, la matriz CI Banco México emitió un comunicado a través de sus redes sociales desligándose de las acusaciones.
En el escrito señalan, el sistema financiero de CIBanco existe desde hace más de 40 años. Inició operaciones en 1983 como una casa de cambio corporativa y obtuvo su autorización como banco en 2008. Actualmente, cuenta con más de 170 sucursales en todo el país y ofrece servicios financieros a clientes empresariales y particulares.
“…se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la CNV; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto”, se lee.
Por lo tanto, aseguran no existen elementos que comprometan la operación ni la actuación del banco. Reiteran los recursos de los clientes están protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con normalidad, declaran.
jgp