Kovay Gardens, empresa mexicana que fue sancionada por presuntos nexos con una red de fraude del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cambió de nombre para evadir sanciones y seguir estafando, informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
De acuerdo con la dependencia estadounidense, las firmas Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort son los nuevos alias utilizados por Kovay Gardens para seguir operando.
“El Departamento del Tesoro advierte a los ciudadanos estadounidenses que estén atentos, ya que estos alias representan a una entidad sancionada por Estados Unidos que intenta estafar a ciudadanos estadounidenses”, señaló la OFAC en un comunicado.
Te podría interesar
La OFAC acusa que Kovay Gardens, identificado como un complejo “controlado por el CJNG”, prometía falsamente a propietarios de tiempo compartido obtener ingresos mediante el alquiler de semanas no utilizadas.
Contexto: OFAC relaciona a Kovay Gardens con presunta red del CJNG
En febrero de este año, la OFAC anunció sanciones contra la denominada “Red Kovay Gardens”, integrada por 22 registros: cinco personas y 17 empresas.
Según el Departamento del Tesoro, la red operaba presuntamente un esquema de fraude y lavado de dinero relacionado con un complejo turístico e inmobiliario asociado al CJNG. Además, señala que la empresa incurrió en prácticas fraudulentas, entre ellas cobros excesivos y sistemáticos a tarjetas de crédito.
La OFAC también sancionó a Carlos Humberto Rivera Miramontes, fundador de Kovay Gardens e hijo del exgobernador de Jalisco por el PRI, Carlos Rivera Aceves.
El empresario mexicano es señalado por presuntamente mantener una relación empresarial con Michael Ibarra Díaz Jr., identificado por las autoridades estadounidenses como facilitador de ventas de tiempo compartido dirigidas a turistas de Estados Unidos.
Fraudes de tiempo compartido movieron cientos de millones de dólares
La OFAC indicó que entre 2019 y 2023 se registraron 850 reportes de actividades sospechosas relacionados con fraudes de tiempo compartido, con movimientos por alrededor de 330 millones de dólares.
Según las autoridades estadounidenses, cada mes se reciben en promedio 40 reportes vinculados con posibles fraudes de este tipo, con montos aproximados de 383 mil dólares por operación sospechosa.
También reportaron que tan solo en 2024 el FBI recibió cerca de 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempo compartido en México, con pérdidas reportadas superiores a 50 millones de dólares.
De acuerdo con la OFAC, el esquema consiste principalmente en que ciudadanos estadounidenses transfieren recursos a presuntos estafadores en México vinculados con organizaciones criminales transnacionales.
JL