8/5/2026 | El Departamento de Tesoro de EU alertó que Kovay Gardens utiliza nuevos nombres para evadir sanciones y seguir estafando; la empresa mexicana fue vinculada con una presunta red de fraude y lavado de dinero ligada al CJNG
16/4/2026 | Hossein Shamkhani lidera un imperio petrolero acusado de evadir sanciones; EU señala a Shamkhani como operador clave del comercio petrolero iraní
18/9/2025 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México, conformados por 7 personas físicas y 15 empresas, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al lavado de dinero
15/4/2025 | Los 4 hermanos están relacionados con la organización criminal La Nueva Familia Michoacana (LNFM), designada por EU como una Organización Terrorista Extranjera
19/7/2023 | Actualmente la Nueva Familia Michoacana se encuentra liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga
30/1/2023 | El líder de una organización criminal de Sinaloa fue castigado por el país vecino del norte debido a tráfico de fentanilo, no fue el único pues un mexicano y un guatemalteco más le acompañaron
