OFAC - La Silla Rota

LAVADO DE DINERO

UIF bloquea cuentas ligadas a presuntos lavadores de dinero acusados por el Departamento del Tesoro

18/9/2025 | La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 22 objetivos en México, conformados por 7 personas físicas y 15 empresas, presuntamente vinculadas con una célula delictiva dedicada al lavado de dinero

NARCOTRAFICANTES MEXICANOS

¿Quienes son los hermanos Hurtado Olascoaga, sancionados por EU?

15/4/2025 | Los 4 hermanos están relacionados con la organización criminal La Nueva Familia Michoacana (LNFM), designada por EU como una Organización Terrorista Extranjera

NARCOTRÁFICO

¿Quién es Franco Tabarez Martínez? El mexicano en la lista negra EU

19/7/2023 | Actualmente la Nueva Familia Michoacana se encuentra liderada por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga

ESTADOS UNIDOS

Estados Unidos contra "El Flaco" mano derecha del "Mayo" Zambada

30/1/2023 | El líder de una organización criminal de Sinaloa fue castigado por el país vecino del norte debido a tráfico de fentanilo, no fue el único pues un mexicano y un guatemalteco más le acompañaron

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