19/8/2025 | Informes de la Unidad de Inteligencia Financiera detallan que de diciembre de 2018 a marzo de 2025 se congelaron cuentas por 32 mil 531 millones de pesos; sin embargo, 28 mil millones fueron liberados y regresaron a sus titulares
5/8/2025 | El relevo en la UIF cobra relevancia ante la entrada en vigor de un tratado binacional en materia de seguridad negociado con Washington, que podría blindar a México frente a la posible imposición de nuevos aranceles. | Eduardo Zerón
25/7/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó cuentas bancarias de ocho personas entre enero y mayo de 2025 por presuntas operaciones ilícitas; también recibió más de 11 millones de reportes financieros, destacando transferencias atípicas y movimientos inusuales en dólares.
27/5/2025 | La UIF lleva este juicio contra de García Luna y sus socios, ante las Cortes del Undécimo Circuito Judicial de Miami Dade, Florida
1/4/2025 | La presidenta criticó la determinación de la jueza de ordenara la liberación de las cuentas de Inés Gómez Mont y de su esposo, con un valor de 35 mil millones de pesos
4/12/2024 | Dan amparo a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por lo que se obliga a determinar de nuevo si se debe condenar o absolver al empresario José Antonio Rico
15/8/2024 | La organización sostuvo que es falso que no transparente sus finanzas, ya que, como toda donataria autorizada, está obligada a presentar todos los años su declaración de transparencia
8/7/2024 | El titular de la UIF, Pablo Gómez Álvarez ingresó al Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE por una taquicardia provocada por deshidratación
3/7/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera,, Pablo Gómez negó que se este investigando al periodista Carlos Loret de Mola, aunque confirmó que la dependencia a su cargo si tiene abierta una averiguación contra Latinus
26/2/2024 | La Unidad de Inteligencia Financiera aclara que el bloqueo de las cuentas fue temporal y las razones que tuvo para realizar sus acciones
10/9/2023 | Abogados presentaron nuevas pruebas sobre cómo Santiago Niego Castillo, al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera, creó casos para perseguir a los incómodos al sistema, y de paso, enriquecerse, en México y EU. | Lourdes Mendoza
20/7/2023 | El encargado de Despacho de la PGJH, Santiago Nieto, informó que este año la UIF presentó dos nuevas denuncias de lavado de dinero contra funcionarios de la UAEH
22/5/2023 | La polémica aumenta debido a que dicha funcionaria fue contratada por la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña
24/4/2023 | El gobierno de Hidalgo tendrá su propia instancia gubernamental de combate y prevención de las conductas delictivas relacionadas a operaciones con recursos de procedencia ilícita
