La Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, anunció nuevas medidas para combatir una una red de fraude que opera bajo el esquema de “tiempos compartidos” presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Estados Unidos identifica a 24 personas involucradas
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos señaló a 24 sujetos, 5 personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en la red fraudulenta.
De acuerdo con las investigaciones, este grupo usa complejos esquemas empresariales y turísticos como fachada para para mover dinero ilegal, especialmente en áreas turísticas del oeste de México, como Jalisco y Nayarit.
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Además, la UIF agregó a 6 personas físicas y una persona moral más a la lista de bloqueados relacionados con esta investigación.
Las nuevas medidas impiden que las personas bloqueadas tengan acceso a cuentas bancarias o puedan usar servicios financieros, dificultando que sigan moviendo dinero ilegal a través de intermediarios, prestamistas o estructuras corporativas.
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Análisis financiero y acciones nacionales
En el ámbito nacional, la UIF ha llevado a cabo análisis financieros, fiscales y corporativos para detectar los flujos de recursos relevantes, transferencias internacionales y uso de tarjetas bancarias para identificar a los involucrados, además de la participación en diversas empresas, especialmente en el occidente del país.
Las denuncias correspondientes ya se han presentado ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
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Con estas acciones, la SHCP, a través de la UIF, mantiene comunicación constante con autoridades nacionales o internacionales para evitar que se use el sistema financiero para actividades criminales.
UIF y FGR ya investiga caso de resort
El titular de la Secretaría Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) ya investigan la presunta red de corrupcipon y los fraudes con tiempos compartidos en la Riviera de Nayarit.
Además, indicó que ya se ubicaron a las empresas y las personas vinculadas con el desfalco, pero reconoció que hay más casos en otros estados de la República, los cuales también se indagan.
JL