La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda contabiliza ocho personas a las cuales les han sido bloqueadas sus cuentas bancarias, según un reporte de la instancia federal.
La UIF planteó que la lista de personas bloqueadas, en el periodo enero-mayo de 2025, es una medida de naturaleza preventiva o cautelar.
"Busca establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en el Código Penal Federal, así como las leyes que resulten aplicables”, enfatizó.
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Contexto: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda (SHCP) determinó el bloqueo de las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, quien fuera exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto López.
“Con base en las atribuciones y como parte de las acciones permanentes para combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el lavado de dinero, la corrupción y otros delitos financieros, la UIF determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”, detalló la dependencia.
Las medidas se fundamentan en el análisis de:
Operaciones financieras inusuales.
Transferencias bancarias atípicas.
Posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal o evasión fiscal.
11 millones de reportes
El informe de la UIF destacó que, en los primeros cinco meses del año, la UIF también recibió 11 millones 678 mil 71 reportes por conducto de sus órganos reguladores.
En el reporte de la UIF se destacaron 5 millones 498 mil 763 operaciones relevantes, las cuales son cuando un cliente o usuario realiza alguna operación en efectivo, metales o cheques de viajero por un monto igual o mayor, equivalente en moneda nacional, por 10 mil dólares, 7 mil 500 dólares y 5 mil dólares, respectivamente.
Además, hubo 4 millones 37 mil 988 reportes de Transferencias Internacionales de Fondos, las cuales son cuando un cliente o usuario en lo individual, haya recibido o enviado a cualquiera de sus clientes, un monto igual o superior a mil dólares.
Hay un millón 815 mil 247 operaciones por reportes de operaciones en dólares reportadas por entidades financieras cuando un usuario realizó operaciones por: un monto igual o superior a 250 dólares; 500 dólares o mil dólares cuando sean Centros Cambiarios.