3/3/2026 | Las sanciones de 2015 a 2026 alcanzan a desarrolladoras inmobiliarias, complejos turísticos, agencias de viajes, empresas de tiempos compartidos, comercializadoras de combustibles, promotoras artísticas y musicales; el 2025, nuevo pico con mil 384 sanciones
3/3/2026 | La FGR arrestó en Querétaro a Jorge “N”, contador ligado al entorno de Emilio Lozoya, por presunta defraudación fiscal de 28.1 millones de pesos; permanecía prófugo desde 2020
26/2/2026 | El acuerdo permitirá establecer nuevos esquemas de colaboración operativa para detectar flujos financieros ligados a delitos transnacionales, especialmente el tráfico ilícito de armas
19/2/2026 | Las autoridades bloquearon a 31 sujetos por operar una red de fraude vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación; se congelaron cuentas, revisaron movimientos financieros y evitaron que los implicados en la red de fraude sigan moviendo dinero ilícito
17/2/2026 | Lotería Nacional y la UIF acuerdan acciones conjuntas para prevenir operaciones con recursos ilícitos; el convenio incluye capacitación, mesas de trabajo e intercambio técnico
5/2/2026 | Estados Unidos redirige su estrategia contra el narcotráfico hacia el rastreo de criptomonedas y redes financieras; la cooperación con México incluye traslados de acusados y procesos penales por lavado de dinero
9/1/2026 | Autoridades de Estados Unidos detuvieron a un ciudadano chino acusado de lavar recursos del narcotráfico; la investigación vincula a cárteles mexicanos con una red financiera de origen chino que operó entre 2022 y 2024
24/12/2025 | La determinación de la SHCP se da seis meses después de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió tres órdenes regulatorias contra CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, por supuestos vínculos con tráfico de fentanilo
22/12/2025 | El predominio del efectivo en las transacciones comerciales en México continúa siendo un obstáculo para la bancarización, la fiscalización y el combate al lavado de dinero, advierten expertos y la banca
16/12/2025 | La junta de gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores avaló la revocación para que Vector opere como Casa de Bolsa, así como para que ya no sea una sociedad operadora de fondos de inversión
10/12/2025 | El proceso federal por lavado de dinero avanzó tras la autorización de Estados Unidos; estas son las claves para comprender la situación penal del exgobernador César Duarte
6/12/2025 | La revisión ocurre en un momento en el que los envíos de dinero de los migrantes mexicanos registran una caída sostenida tras más de una década de crecimiento continuo
2/12/2025 | El Primer Tribunal Colegiado de Apelación confirmó que el exrector de la UAEH deberá seguir su proceso ante el Tribunal de Enjuiciamiento, al resolver que el juez que decretó el sobreseimiento actuó sin competencia y valoró pruebas de manera indebida
26/11/2025 | "Luky" dirigía una organización transnacional de lavado de activos y coordinaba la recolección de grandes cantidades de dinero en efectivo derivado del tráfico de drogas en varias ciudades estadounidenses
19/11/2025 | La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EU, realizaron acciones conjuntas contra 10 personas y nueve empresas
