Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Vector Casa de Bolsa habría lavado narcosobornos a Genaro García Luna al permitir que una empresa controlada por el exsecretario de Seguridad Pública realizara transacciones por más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019.
Estas operaciones son evaluadas por FinCEN como ganancias de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a García Luna con el fin de facilitar el tráfico ilícito de opioides hacia Estados Unidos.
A continuación, se desglosan las claves del caso:
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La acusación principal de EU
La firma financiera mexicana Vector Casa de Bolsa ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), por presuntamente estar involucrada en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el narcotráfico y pagos ilícitos a Genaro García Luna.
FinCEN considera a Vector una "fuente principal de preocupación en materia de lavado de dinero" debido a la facilitación del tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
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Como resultado de estas acusaciones, las autoridades estadounidenses han emitido órdenes que prohíben ciertas transferencias financieras relacionadas con Vector, CIBanco e Intercam Banco, "cortándolas efectivamente" de hacer negocios con instituciones financieras de EU.
Expertos han calificado esta acción como una "bomba" y un "golpe mortal", lo que podría tener un "impacto significativo" en el sistema financiero mexicano debido a la interconexión con Estados Unidos, a pesar de que Vector es considerada una institución de nivel medio.
Vínculo directo con Genaro García Luna
Según FinCEN, una empresa controlada por Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por un total de más de 40 millones de dólares entre 2013 y 2019.
Estos fondos son evaluados por FinCEN como ganancias de sobornos pagados por el Cártel de Sinaloa a García Luna. El propósito de estos sobornos era facilitar el tráfico ilícito de opioides del Cártel de Sinaloa.
Genaro García Luna fue el máximo responsable de seguridad en México, sirviendo como Secretario de Seguridad Pública (2006-2012) y director de la Agencia Federal de Investigación (2001-2005).
García Luna fue condenado en Estados Unidos en febrero de 2023 por involucrarse en una empresa criminal continua y aceptar millones en sobornos del Cártel de Sinaloa. Posteriormente, en octubre de 2024, fue sentenciado a 460 meses (más de 38 años) de prisión y una multa de 2 millones de dólares por facilitar las actividades de narcotráfico del Cártel de Sinaloa y la importación de más de un millón de kilogramos de cocaína a EU.
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Otros fondos ilícitos canalizados por vector
FinCEN también indica que Vector habría canalizado alrededor de 2 millones de dólares del Cártel de Sinaloa:
- Más de 1.5 millones de dólares entre 2013 y 2019, a través de depósitos realizados por una "mula de dinero" del cártel.
- Otros 500 mil dólares entre 2019 y 2021, a través de una empresa con sede en EU.
Además, el Departamento del Tesoro de EU afirma que ha identificado transacciones entre Vector y miembros del Cártel del Golfo. Se acusa a Vector de haber facilitado un millón de dólares en pagos para químicos precursores de fentanilo en el primer semestre de 2023, siendo utilizado como un mecanismo seguro para transferir fondos ilícitos.
La conexión con Alfonso Romo Garza
Vector Casa de Bolsa fue adquirida en 1987 por el empresario Alfonso Romo Garza, quien actualmente es presidente honorario del consejo y encabeza el grupo matriz Plenus. Edgardo Cantú Delgado es el director general actual de la casa de bolsa.
Un aspecto relevante es que Alfonso Romo Garza fue una figura cercana al expresidente Andrés Manuel López Obrador, desempeñándose como jefe de la Oficina de la Presidencia de 2018 a 2020.
El periodista Carlos Loret de Mola ha destacado la gravedad de que el Departamento del Tesoro de EU señale que "uno de los hombres de mayor confianza de López Obrador", con acceso de primer nivel a Palacio Nacional, "lava dinero para el narco".
Reacciones y el escenario político
Vector Casa de Bolsa ha rechazado categóricamente las acusaciones, declarando que opera bajo los más altos estándares de cumplimiento normativo y que colaborará con las autoridades. CIBanco e Intercam también negaron cualquier vínculo con actividades ilícitas.
Las autoridades mexicanas, a través de la Secretaría de Hacienda, han solicitado a sus contrapartes estadounidenses la información que respalde las acusaciones, señalando que hasta el momento no han recibido "información contundente". No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ya ha iniciado un proceso de revisión.
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El señalamiento a Vector y otras financieras se da en un contexto donde Estados Unidos, bajo la administración Trump, ha vuelto a poner el foco en la "narcopolítica en tiempos de AMLO" y ha incluido a México en la lista de "enemigos" de EU junto a Irán, Rusia y China.
VGB