Autoridades de Estados Unidos identificaron desde marzo de 2020 que la zona de Tapalpa, Jalisco, donde recientemente se ubicó a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho", operaba como punto de lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con documentos de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), organismo dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, tres complejos turísticos en Tapalpa fueron señalados como negocios fachada vinculados al CJNG y al grupo criminal Los Cuinis. Un organigrama oficial fechado en marzo de 2020 identifica los conjuntos:
- “Las Flores Cabañas”
- “Cabañas La Loma”
- “Cabañas La Loma en Renta” o “Cabañas La Loma Tapalpa”
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Según el Departamento del Tesoro, estos establecimientos, ubicados en la carretera Tapalpa-San Gabriel, funcionaban como entidades financieras utilizadas para el blanqueo de capitales.
El negocio “Las Flores Cabañas” era investigado desde 2015, mientras que “Cabañas La Loma” fue incorporado a la lista de sancionados en septiembre de 2017. En marzo de 2020, los tres complejos fueron incluidos formalmente en la lista OFAC por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación.
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Tapalpa: enclave financiero y escondite estratégico
La información de la OFAC sugiere que Tapalpa no solo era un punto de resguardo para el líder del CJNG, sino también un enclave estratégico para operaciones financieras ilícitas.
El señalamiento de los complejos turísticos como negocios fachada refuerza la hipótesis de que la estructura criminal utilizaba actividades aparentemente legales para encubrir el flujo de recursos provenientes del narcotráfico.
La designación en la lista de sanciones implica el congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de transacciones con ciudadanos o empresas de ese país.
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El último refugio del Mencho en Tapalpa
El señalamiento estadounidense adquiere mayor dimensión tras el operativo descrito por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El titular de la Sedena, Ricardo Trevilla Trejo, informó que el 20 de febrero, mediante labores de inteligencia militar, se ubicó a un hombre cercano a una de las parejas sentimentales de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, quien la trasladó a una instalación en Tapalpa.
“Dicha pareja sentimental se reunió con El Mencho”, explicó el general durante la conferencia matutina.
Al día siguiente, se confirmó que el líder del CJNG permanecía en el inmueble acompañado por su equipo de seguridad. El 22 de febrero se desplegaron elementos de Fuerzas Especiales del Ejército y de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.
“El personal de seguridad de "El Mencho" abrió fuego contra el personal militar… El ataque fue sumamente violento”, detalló Trevilla Trejo.
Hacienda y EU refuerzan acciones contra red de fraude vinculada al CJNG
Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y autoridades estadounidenses anunciaron medidas conjuntas para combatir una red de fraude vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, operada bajo el esquema de “tiempos compartidos”. La acción busca bloquear cuentas, sancionar personas y empresas y cortar el flujo de recursos ilícitos que vinculan al grupo criminal con actividades financieras ilegales en México y Estados Unidos.
En ese sentido, la Office of Foreign Assets Control señaló a 24 sujetos, cinco personas físicas y 19 personas morales, por su presunta participación en la red de fraude, principalmente en complejos turísticos del occidente de México, como Jalisco y Nayarit.
En paralelo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó seis personas físicas y una persona moral más vinculadas a estas operaciones, impidiendo su acceso a cuentas bancarias y servicios financieros para frenar el movimiento de dinero ilícito a través de intermediarios y estructuras corporativas.
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Análisis financiero, acciones nacionales y expedientes abiertos contra el CJNG
La UIF ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos para identificar flujos de recursos relevantes, transferencias internacionales y operaciones bancarias sospechosas. Las denuncias correspondientes ya se han presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó que tanto la UIF como la FGR investigan la red de fraudes en resorts de la Riviera de Nayarit y que ya se han identificado empresas y personas implicadas, aunque aún existen casos activos en otros estados.
Por su parte, las autoridades estadounidenses mantienen múltiples investigaciones contra integrantes, redes financieras y operadores logísticos del CJNG. De acuerdo con documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro, al menos cinco casos están formulados bajo la figura de conspiración, lo que permite procesar a múltiples integrantes de la organización criminal.
Actualmente, estos procesos incluyen sanciones financieras, alertas bancarias y acciones penales dirigidas a más de 90 personas, así como empresas y redes asociadas al cártel. La Financial Crimes Enforcement Network ha recibido más de 850 reportes de actividades sospechosas entre 2024 y 2025 relacionados con el fraude de tiempos compartidos.
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Tipologías de lavado de dinero
Entre 2024 y 2025, Estados Unidos documentó diversas operaciones financieras del CJNG:
- Fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, con centros de llamadas que estafan a adultos mayores y uso de criptomonedas para evadir seguimiento financiero.
- Tráfico de efectivo mediante correos humanos, vehículos con doble fondo y transferencias fraccionadas hacia México.
- Lavado de dinero vinculado al narcotráfico y tráfico de armas, incluyendo drones comerciales, rifles AR-15 y granadas propulsadas por cohetes.
Entre los sancionados destacan Julio César Montero Pinzón, “El Tarjetas”, acusado de fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero, y Paul Campo, exagente de la DEA, arrestado por conspirar para lavar 12 millones de dólares en ganancias del narcotráfico y traficar armas para el CJNG.
Con estas acciones, la SHCP y la UIF mantienen comunicación constante con autoridades estadounidenses para evitar que se use el sistema financiero en actividades criminales. Las medidas refuerzan la vigilancia sobre los esquemas de lavado de dinero del CJNG y buscan prevenir que los cárteles mexicanos continúen utilizando empresas y complejos turísticos como fachada para operaciones ilícitas.
AJA