Los hijos de dos líderes de un cártel mexicano del narcotráfico estudiaron durante varios años en una escuela privada de élite en Florida, de acuerdo con un reporte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que sancionó a la institución por violar leyes federales en materia de sanciones antinarcóticos.
En el documento titulado “IMG Academy, LLC llega a un acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por 1.7 millones de dólares en relación con aparentes violaciones de las sanciones antinarcóticos”, la autoridad estadounidense detalla que IMG Academy, una reconocida academia de alto rendimiento deportivo, realizó transacciones financieras durante cinco años consecutivos con dos personas sancionadas por Estados Unidos por sus vínculos con una organización del narcotráfico con sede en México.
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Contratos con personas sancionadas
De acuerdo con el reporte, entre 2018 y 2022, IMG Academy celebró contratos anuales de matrícula con dos individuos identificados como SDN 1 y SDN 2, quienes se encontraban incluidos en la lista de Personas Especialmente Designadas (SDN) de la Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Ambos individuos habían sido sancionados en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), por brindar apoyo financiero y servicios a una organización mexicana del narcotráfico y/o a su líder principal.
Aunque el Departamento del Tesoro no reveló los nombres de los sancionados ni del cártel, sí precisó que las transacciones se realizaron directamente para la inscripción y asistencia de los hijos de estas personas, quienes participaron como estudiantes-atletas en la academia.
Pagos por hasta 102 mil dólares anuales
El documento detalla que IMG Academy recibió y procesó pagos de matrícula y otros cargos relacionados durante toda su relación contractual con los SDN, a pesar de que la legislación estadounidense prohíbe cualquier transacción con personas sancionadas.
En el caso del primer estudiante-atleta, hijo de SDN 1, los pagos alcanzaron hasta 98 mil 867 dólares por un año académico completo, aunque en algunos periodos se realizaron pagos parciales de 47 mil 026 dólares por semestre.
“Durante cada uno de los cinco años académicos siguientes, IMG Academy y SDN 1 renovaron sus acuerdos de matrícula anualmente hasta la graduación del Estudiante-Atleta 1 en la primavera de 2023”, señala el reporte oficial.
Para el segundo estudiante-atleta, hijo de SDN 2, los pagos anuales llegaron a 102 mil 235 dólares, de acuerdo con la documentación revisada por OFAC.
89 transacciones prohibidas
El Departamento del Tesoro documentó 89 transacciones financieras prohibidas, relacionadas con pagos de colegiatura, cuotas y servicios educativos, realizadas a través de transferencias bancarias, tarjetas de crédito y terceros intermediarios.
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La autoridad estadounidense subrayó que estas operaciones permitieron que personas sancionadas por narcotráfico accedieran al sistema financiero de Estados Unidos, lo cual contraviene directamente el objetivo de las sanciones económicas.
Multa millonaria, sin acusar intención criminal
Como resultado de estas violaciones, IMG Academy aceptó pagar una multa civil de 1.7 millones de dólares, en el marco de un acuerdo con OFAC.
El Tesoro aclaró que no se acusó a la academia de actuar con intención criminal, calificando la conducta como “no agravada”. Sin embargo, consideró como factores agravantes la falta de controles adecuados y la omisión de verificaciones básicas contra la lista de sanciones, pese a que los nombres de los padres coincidían con los registros oficiales.
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El documento enfatiza que la conducta de la institución permitió que los hijos de dos líderes de una organización del narcotráfico recibieran educación académica y entrenamiento deportivo de élite en Estados Unidos, algo que las sanciones buscan impedir de manera explícita.
Sin responsabilidad para los estudiantes
El Departamento del Tesoro precisó que los estudiantes no son acusados de ningún delito, y que las sanciones se centran exclusivamente en las transacciones financieras realizadas por la academia con personas bloqueadas por la ley estadounidense.
El caso, señala el reporte, forma parte de una estrategia más amplia del gobierno de Estados Unidos para cerrar las redes financieras que permiten a los cárteles mexicanos mover recursos y beneficios dentro de su territorio, incluso a través de servicios educativos de alto nivel.