Cárteles mexicanos como el Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales transnacionales están empleando esquemas complejos para robar petróleo crudo de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos (Pemex) y contrabandearlo a través de la frontera suroeste de Estados Unidos, generando miles de millones de dólares en ingresos ilícitos que financian sus operaciones criminales globales, incluyendo el tráfico de drogas.
"Ojo instituciones financieras", publicó la embajada de Estados Unidos en México en su cuenta de X este 8 de mayo. En la publicación se señala que "el tráfico de fentanilo, robo de combustible (huachicol) y contrabando de crudo robado de México por la frontera suroeste con Estados Unidos, generan cientos de millones de dólares anuales que benefician al crimen organizado".
Según una alerta reciente de la Red para el Control de Delitos Financieros (FinCEN), en coordinación con otras agencias estadounidenses, el robo de combustible en México se ha convertido en la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas más significativa para los cárteles. Este contrabando de crudo es una evolución del huachicol más amplio en México.
Te podría interesar
El modus operandi involucra a intermediarios mexicanos cómplices dentro de la industria de petróleo y gas, quienes facilitan el robo y la venta del crudo sustraído a pequeñas empresas estadounidenses cómplices que operan cerca de la frontera suroeste, a menudo denominadas "importadores estadounidenses".
Los cárteles y sus "huachicoleros" obtienen el crudo principalmente sobornando a empleados corruptos de Pemex y funcionarios locales. También utilizan otras tácticas como perforar ilegalmente ductos, robar de refinerías y amenazar a empleados de Pemex, lo que ha provocado violencia y corrupción en todo México, incluyendo explosiones catastróficas de ductos. Una vez obtenido ilícitamente, el crudo se transporta a tanques de almacenamiento en territorios controlados por los cárteles, a menudo en centros de distribución como Veracruz, Altamira y Monterrey.
El crudo robado se transporta habitualmente en camiones cisterna a través de la frontera suroeste de EE. UU.. Para evadir la detección, los camiones suelen ser etiquetados falsamente como "aceite usado" u otros materiales supuestamente peligrosos relacionados con el proceso de refinación de petróleo, buscando evitar el escrutinio y evadir impuestos y regulaciones.
La ruta del huachicol de petróleo de México a Estados Unidos
Según un diagrama informativo del Gobierno de Estados Unidos, la operación de contrabando de petróleo crudo en la frontera suroeste de EE.UU. involucra los siguientes pasos:
- Extracción ilegal en México: El proceso inicia con los cárteles en México, quienes obtienen petróleo crudo de manera ilícita.
- Intermediarios mexicanos: El crudo es entregado a intermediarios mexicanos, quienes gestionan su traslado hacia Estados Unidos.
- Paso transfronterizo: El petróleo crudo cruza la frontera hacia Texas, ingresando por la zona del Valle del Río Grande.
- Importadores en EE.UU.: El crudo es recibido por importadores estadounidenses.
- Distribución a refinerías: Desde los importadores, el petróleo se envía a refinerías ubicadas tanto en territorio estadounidense (por ejemplo, en Houston) como en el extranjero.
- Terceros intermediarios: También participan terceros intermediarios en ciudades como Dallas, quienes gestionan la transferencia de recursos.
Flujo financiero:
- Se realizan transferencias bancarias en dólares para pagar el crudo.
- También se efectúan transferencias específicas por “residuos petroleros”.
- Parte del dinero es devuelto a México en forma de pagos a los cárteles, indicados en pesos mexicanos.
Repatriación de Ganancias
Después de vender el crudo robado, los importadores estadounidenses reciben transferencias bancarias nacionales e internacionales como pago. Luego, envían transferencias bancarias a las empresas estadounidenses y mexicanas controladas por los intermediarios mexicanos, quienes finalmente pagan a los cárteles su parte de las ganancias ilícitas. Para ocultar el esquema, las instrucciones de las transferencias fraudulentamente afirman ser pagos por facturas asociadas con la importación de "aceite usado" u otros materiales peligrosos. Sin embargo, la actividad de los importadores estadounidenses no suele coincidir con el negocio de procesamiento de aceite usado, sino únicamente con la compra y venta de crudo.
Personajes Clave y Sanciones
El esquema está ligado a figuras de alto perfil dentro de los cárteles. Por ejemplo, Cesar Morfin Morfin (alias Primito), un líder del CJNG, ha sido sancionado por su participación, incluyendo el control de puentes de entrada entre Tamaulipas y Texas para cobrar tarifas por el transporte de crudo y la falsificación de documentos aduaneros. Su red utiliza empresas de fachada para vender combustible robado en gasolineras minoristas. Otros miembros de su red, incluyendo hermanos y empresas de transporte de materiales peligrosos vinculadas al robo de combustible del CJNG, también han sido sancionados.
Las autoridades instan a las instituciones financieras a estar atentas a esta actividad, ya que socava a las empresas legítimas de petróleo y gas en Estados Unidos.
CLAVES DEL CONTRABANDO DE COMBUSTIBLE SEGÚN LA ALERTA DE FINCEN:
- Actores Principales: cárteles mexicanos (CJNG, Sinaloa, Golfo, etc.), intermediarios mexicanos cómplices, pequeñas empresas estadounidenses cómplices ("importadores").
- Origen del Producto: Petróleo crudo robado de Pemex, la empresa estatal mexicana.
- Métodos de Robo: Sobornos, perforación ilegal de ductos, robo en refinerías, secuestro de camiones cisterna, amenazas.
- Transporte: Camiones cisterna a través de la frontera suroeste de EE. UU.
- Encubrimiento: Etiquetado falso como "aceite usado" o materiales peligrosos para evadir controles.
- Intermediación: Uso extensivo de empresas de fachada y fantasma en México y EE. UU. por parte de intermediarios y importadores.
- Puntos de Recepción en EE. UU.: Lotes vacíos con tanques móviles, entregados a importadores estadounidenses cómplices principalmente en áreas con industria petrolera cercana a la frontera (Texas, Nuevo México).
- Venta: El crudo robado se vende a un precio significativamente inferior al del mercado a terceros corredores en EE. UU. y a nivel global (Japón, India, África, etc.).
- Lavado de Dinero: Repatriación de ganancias a través de transferencias bancarias fraudulentamente etiquetadas como pagos por "aceite usado" o materiales peligrosos.
- Impacto: Financia las operaciones criminales y el tráfico de drogas de los cárteles, genera miles de millones en pérdidas para México, impulsa la violencia y la corrupción, y perjudica a empresas legítimas.
- Figuras Sancionadas: Líderes y redes del CJNG, como Cesar Morfin Morfin, han sido sancionados por su implicación directa en el robo y contrabando de combustible.
- Esta información se basa en el análisis de FinCEN a partir de informes de fuentes abiertas, reportes de actividades sospechosas (SAR) y datos de agencias policiales.
ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP. EL PODER DE LA INFORMACIÓN EN LA PALMA DE TU MANO