Zhi Dong Zhang, conocido por múltiples alias como “GG”, “Brother Wang”, “Memo” y “Pancho”, fue presentado ante el juez magistrado Clay H. Kaminsky en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, tras ser extraditado desde México y acusado de dirigir una red transnacional dedicada al tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo, así como al lavado multimillonario de dinero.
El ciudadano chino, de 38 años, enfrenta una segunda acusación formal sustitutiva que lo señala por conspiración para la distribución internacional de cocaína, conspiración para la importación de narcóticos, distribución de drogas, posesión y tráfico de cocaína y metanfetamina, además de diversos delitos de lavado de dinero. Zhang fue detenido en México a partir de órdenes de aprehensión solicitadas por fiscales de Nueva York y Georgia, y trasladado a Estados Unidos el 23 de octubre. Un día después tuvo su primera comparecencia en Texas, donde también fue imputado por cargos adicionales del Distrito Norte de Georgia.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera un objetivo prioritario, una clasificación reservada para los presuntos narcotraficantes más relevantes a nivel global.
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Acusaciones por una red internacional
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde 2016 Zhang habría operado una organización de narcotráfico y lavado de dinero activa en México y Estados Unidos, responsable de importar miles de kilogramos de cocaína y metanfetamina. Las investigaciones registran decomisos asociados a su estructura que incluyen 46 kilos de cocaína, 58 kilos de metanfetamina y casi siete kilos de fentanilo.
La red, según los expedientes judiciales, utilizaba más de 100 empresas fantasma creadas en territorio estadounidense mediante documentos falsos, incluidas identidades y números de seguro social apócrifos. A través de estas compañías se habrían lavado al menos 77 millones de dólares en ganancias ilícitas mediante depósitos, retiros y transferencias bancarias coordinadas por operadores en México y Estados Unidos.
Caso paralelo en Georgia
En el Distrito Norte de Georgia, Zhang también enfrenta una acusación por presuntamente coordinar el envío de cocaína y fentanilo hacia Atlanta. Las autoridades lo señalan de haber negociado personalmente entregas de droga en 2022, así como de supervisar casas de seguridad en Georgia y California para almacenar y redistribuir los recursos obtenidos. En este caso, el esquema financiero involucró 150 empresas, 170 cuentas bancarias y alrededor de 20 millones de dólares.
Contexto: El vicefiscal general de Estados Unidos, Todd W. Blanche, afirmó que el acusado “dirigía una empresa global que bombeó cocaína, fentanilo y metanfetamina a nuestras comunidades y lavó millones en ganancias criminales”, y calificó su extradición como “un paso decisivo” en el desmantelamiento de una red responsable de violencia y adicción.
Joseph Nocella Jr., fiscal del Distrito Este de Nueva York, señaló que el caso busca responsabilizarlo por “el gran daño causado”, mientras que Theodore S. Hertzberg, fiscal del Distrito Norte de Georgia, destacó que la supuesta red de Zhang era “intrincada, bien coordinada y bien financiada”.
Agentes de HSI y la DEA afirmaron que el acusado habría operado en apoyo a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, fortaleciendo sus estructuras criminales. Las agencias dijeron que su arresto representa un golpe significativo contra las organizaciones transnacionales que distribuyen drogas sintéticas en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia agradeció la colaboración del Gobierno de México, así como de diversas oficinas federales estadounidenses que participaron en el operativo y la investigación.
¿Qué pasa si es declarado culpable?
Si es declarado culpable, Zhang enfrenta una sentencia máxima de cadena perpetua. El caso forma parte de la operación federal Take Back America, enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales y delitos violentos mediante la coordinación de múltiples agencias estadounidenses.
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